Cartera de Binance en el extranjero bajo escáner Esto se debe a que TI toma medidas contra las ganancias criptográficas no reveladas.
Las personas identificadas han evadido impuestos sobre sus ganancias criptográficas. Muchos no comparten las monedas digitales almacenadas en sus billeteras con divisas.
En una declaración interna, el organismo principal, la Junta Central de Impuestos Directos (CBDT), pidió al ala de investigación del departamento de impuesto sobre la renta (IT) en varias ciudades que informe sus acciones antes del 17 de octubre, dijo a ET una persona familiarizada con el asunto.
Muchos comerciantes de alto patrimonio utilizan plataformas extraterritoriales como Binance, impulsados por la creencia errónea de que escaparán de duros impuestos sobre sus ganancias criptográficas. Además de deducir el 1% del impuesto en la fuente (TDS) sobre cada venta de criptomonedas, el impuesto total sobre las ganancias puede variar del 33% al 38% o hasta el 42% según el antiguo sistema de TI.
“El Departamento de Ingresos tiene la autoridad para emitir una citación para confirmar si la declaración requerida se realizó en el momento en que el contribuyente presentó su declaración de ingresos. Si el contribuyente adopta una postura proactiva y no declara ingresos. La opción de modificar mediante la presentación de una declaración actualizada estará disponible a un costo fiscal adicional”, dijo Siddhartha Banwat, contador público en Mumbai.
Transacciones multicapa
Los comerciantes de la India pueden comprar USDT, que es una moneda estable vinculada al dólar estadounidense. Transfiera activos digitales virtuales (VDA) utilizando la red blockchain descentralizada a una billetera electrónica abierta con Binance, luego venda o intercambie USDT para ganar Bitcoin. El USDT se considera un medio para comprar otras criptomonedas a nivel internacional. Aquí, los comerciantes pueden vender Bitcoin (comprar con USDT) y utilizar las ganancias para comprar USDT nuevamente. que se puede cambiar por otras criptomonedas, dijo Etherium. Estas transacciones pueden tener varias capas. Esto se debe a que en muchos intercambios las criptomonedas se intercambian por otras monedas. y no está encapsulado. Los inversores desacertados corren el riesgo de entrar en la zona gris para evadir impuestos.
Los residentes pueden utilizar canales bancarios. Mueven dinero de sus cuentas bancarias locales a cuentas abiertas en bancos extranjeros en el marco del Plan de Remesas Internacionales (LRS) del Banco de la Reserva de la India. Esto permite inversiones en activos extranjeros, como bienes raíces y acciones cotizadas, hasta 250.000 dólares al año.
A menudo los inversores no revelan a sus bancos el uso final de sus fondos. Esto se debe a que muchos bancos han recibido noticias de sus clientes de que los fondos enviados bajo LRS no se invierten en criptomonedas. o incluso en valores con criptomonedas inferiores. Dichos inversores nunca revelan sus tenencias de criptomonedas extranjeras en la columna de la tabla. ‘Activos extranjeros’ (FA) en el formulario de declaración de TI
Incluso si sienten que el intercambio no pasará desapercibido. Pero ignoran las consecuencias de que Binance se registre como ‘La entidad depende de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India, una agencia central dedicada a recopilar y procesar información sobre acuerdos de lavado de dinero. Este acuerdo allana el camino para que Binance comparta datos con el gobierno indio.
ofertas P2P
Es importante destacar que los investigadores fiscales examinarán el comercio entre pares (P2P) en la plataforma Binance que une a compradores y vendedores en la India. y pague utilizando su cuenta bancaria local, G-pay o incluso efectivo. Posteriormente se canceló la opción en efectivo.
“Está claro que el velo de anonimato que alguna vez protegió a la VDA se está desmoronando. Ahora que los datos de transacciones de los intercambios de cifrado se incorporan al marco de cumplimiento más amplio. Los departamentos de impuestos están mejor equipados para identificar discrepancias y perseguir ingresos no declarados. Además, la inclusión de la VDA en el alcance de ‘ingresos no divulgados’ durante los procedimientos de búsqueda y su clasificación como ‘activo’ bajo la sección 56(2)(x) es una marca de la empresa. Puntos regulatorios importantes Los contribuyentes involucrados en transacciones criptográficas deben ejercer una mayor diligencia. No informar adecuadamente el VDA puede resultar en una reevaluación o escrutinio. Esto puede dar lugar a sanciones según la sección 270A. Más importante aún, abstenerse del Anexo FA puede generar duras multas según la Ley de Dinero Negro. e incluso litigios. Por lo tanto, deberían llevar a cabo una conciliación integral de sus actividades VDA. y explorar los mecanismos para tales correcciones. Es una declaración actualizada (ITR-U) cuando se intensifica la aplicación de la ley. Puede que no queden demasiadas opciones”, dice Ashish Karundia, fundador de CA Ashish Karundia & Co.
Según lo especificado por el funcionario fiscal, el departamento también investigará los canales de pago utilizados para comprar criptomonedas. Algunos inversores optan por no dejar rastro en los bancos. y utilizan redes no oficiales como Hawala; sin embargo, dicha información no se comparte inmediatamente con las fuerzas del orden. Controla infracciones como blanqueo de dinero y transacciones inusuales de divisas.
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