‘Estamos en Deep s —‘: hombres que se hacen pasar por estafadores sin fines de lucro $ 1.5 millones del condado de California, dicen las autoridades
Dos hombres que supuestamente se hicieron pasar por una organización sin fines de lucro local para estafar el condado de Fresno de $ 1.5 millones en 2020 fueron acusados el jueves en una acusación federal.
Jafaar septiembre Nyangoro, de 52 años, de Franklin, Tennessee, y Peter Bah Acha, de 45 años, de Berlín fueron acusados de fraude electrónico y una conspiración para cometer fraude electrónico relacionado con un esquema para defraudar al condado de Fresno, según un comunicado de Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Distrito Este de California.
Los documentos de la corte alegan que los hombres y otras personas no identificadas obtuvieron acceso a una cuenta de correo electrónico utilizada por el director de una organización sin fines de lucro de Fresno en 2020. Utilizaron la dirección de correo electrónico para enviar facturas fraudulentas al condado de Fresno y solicitar pagos a una cuenta bancaria que controlaron, según el comunicado.
Durante varias semanas en el otoño de 2020, el condado envió pagos por un total de más de $ 1.5 millones a la cuenta bancaria de Nyangoro, según el Departamento de Justicia.
Tres días después del pago final, un banco involucrado en las transacciones revirtió varias transferencias debido a presuntos fraude, alegan los fiscales. Al darse cuenta de que el esquema había sido descubierto, Nyangoro envió un mensaje de WhatsApp a un grupo que incluye ACHA y otros: “Estamos en Deep s,”, según los fiscales. “Las últimas 3 transacciones del Condado de Fresno han sido revertidas. ¡Llámame lo antes posible!”
Nyangoro ha sido detenido en Tennessee y se espera que aparezca en Fresno para enfrentar cargos.
Si es declarado culpable, él y Acha enfrentarían una multa máxima de 20 años de prisión, así como una multa de hasta $ 250,000 por cada cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude electrónico.
