Las grandes represiones congelan más de $ 300 millones en criptomonedas robadas de estafas
- Dos esfuerzos de aplicación de la ley separados congelaron acumulativamente más de $ 300 millones en cripto
- Los pesos pesados criptográficos están uniendo fuerzas con la aplicación de la ley
- Congelar los activos no es lo mismo que recuperarlos
La naturaleza misma de la cadena de bloques a menudo hace que la recuperación de dinero robado a través de estafas sea casi imposible, sin embargo, dos anuncios separados han confirmado recientemente que más de $ 300 millones de activos de criptografía robados fueron congelados por la aplicación de la ley.
Primero, T3 FCU, una iniciativa construida por criptoes de pesos pesados Tron, Tether y TRM Labs, junto con Binance, que también ayudó a congelar aproximadamente $ 6 millones robados a través de varios “estafadores de cerdo” y estafas románticas, lo ha afirmado con éxito más de $ 250 millones en activos ilícitos globalmente en su primer año.
“La congelación de más de $ 250 millones en activos ilícitos en menos de un año es un poderoso testimonio de lo que es posible cuando la industria se une con un objetivo compartido”, dijo Paolo Ardoino, CEO de Tether.
Congelamiento y recuperación
Esto vino junto con un anuncio separado de Chainalysis, que dijo en los últimos seis meses que colaboró con agencias en América del Norte en dos iniciativas: Project Atlas (dirigido por la Policía Provincial de Ontario) y la Operación Avalanche (dirigida por la Comisión de Valores de BC).
Acumulativamente, estas dos operaciones descubrieron más de $ 74 millones en pérdidas combinadas y condujeron a la congelación de “decenas de millones en fondos ilícitos”, lo que lleva el total a más de $ 300 millones.
“Impulsado desde Canadá pero en el alcance verdaderamente global, el Proyecto Atlas identificó más de 2,000 direcciones de billetera criptográfica vinculadas a víctimas de fraude en 14 países, incluidos Canadá, Estados Unidos, Australia, Alemania y el Reino Unido”, explicó Chainalysis.
“Este alcance global subraya tanto la naturaleza sin fronteras del fraude de criptomonedas como la coordinación internacional requerida para combatirlo de manera efectiva”.
Aunque ninguno de los informes lo discute, tal vez valga la pena mencionar que hay una gran diferencia entre los activos “congelados” y ser incautados o recuperados. Los activos congelados simplemente significa que a los estafadores se les impide mover o cobrar los fondos, pero no significa que las víctimas recuperaron su dinero.
La recuperación y la restitución reales a menudo requieren largos procesos legales, prueba de propiedad y coordinación entre las jurisdicciones. Un montón de agua debajo del puente antes de que eso suceda.
A través de Computadora de soplado
