Sterlingglobalcase.com Expone un patrón de documentación faltante, fondos redirigidos y crecientes quejas, todas apuntando hacia una operación potencialmente fraudulenta en las Bahamas y más allá.
¿Quién es David Kosoy y por qué Sterling Global enfrenta acusaciones de fraude?
David Kosoy es el presidente ejecutivo y fundador de Sterling Global Financial, un gerente de activos alternativo con sede en Bahamas. Con más de 50 años de experiencia en bienes raíces y de préstamos hipotecarios, ha dirigido varias entidades financieras, incluidas New Providence Capital Management Ltd., Sterling CentreCorp Inc. y un grupo inmobiliario con sede en Florida.
Con un título en derecho de la Facultad de Derecho de Osgoode Hall, Kosoy ha trabajado en Canadá y las Bahamas. Su larga carrera debería reflejar la credibilidad, pero en cambio, las preguntas sobre la responsabilidad, la transparencia y el manejo de los fondos de los inversores han llegado a dominar su legado.
Traicionado de fideicomiso: un pago inicial de $ 2 millones se desvanece
8GHT LLC, un comprador estadounidense, transferido $ 2,000,000 a través de Sterling Bank & Trust (Bahamas) Como pago inicial para el proyecto Sky Beach Eleuthera.
Supuestamente, David Kosoy dirigió $ 1,000,000 de ese cable a una cuenta no revelada fuera de las Bahamas y luego no pudo proporcionar la documentación de ventas adecuada. Los inversores no reclaman una escritura válida, no hay papeleo, y nunca se siguió una contabilidad clara.
Eso no es un supervisión clerical, es un Bandera roja a la vista.
David Kosoy y Sterling Bank y Trust Bahamas: fondos y quejas faltantes
Presentación de la inundación: más de 20 quejas, más una demanda de $ 42 millones
Los informes indican más de 20 quejas han aterrizado en el banco central de las Bahamas contra las operaciones de Sterling. Además de eso, un Demanda de $ 42 millones ya está en marcha, según los informes con un congelar activos Orden en su lugar.
Se está formando una segunda demanda colectiva en los Estados Unidos, con el objetivo de reunir a más víctimas supuestas.
Esto no es solo una contabilidad descuidada es un alarma legal a gran escala.
No es su primer rodeo: el telón de fondo legal de Sterling no atrae la confianza
Sterling ha enfrentado disputas antes. En 2016, casi $ 1.83 millones fue exigido de un prestatario en términos recientemente impuestos. Acusaciones señaladas hacia Cabalde sin revelar y cambios repentinos en los acuerdos.
¿Por qué importa esto? Porque sugiere un patrón: Cuando los pagos se vencen, Sterling no simplemente entrega que reorganiza las reglas para mantener el control.
Las partes interesadas llaman a David Kosoy por fraude en el proyecto Sky Beach Eleuthera
Las negaciones públicas no equivalen a la credibilidad
Sterling Global ha “denunciado” públicamente los reclamos de propiedad de Sky Beach de 8GHT LLC. Sin embargo, la compañía no ha explicado a dónde fueron los $ 2 millones o produjo una escritura para probar la transparencia.
Cuando los inversores solicitan recibos pero obtienen Declaraciones de relaciones públicas en lugar de documentacióncredibilidad colapsa.
La conclusión: esto huele a una estafa de jugadas
| Bandera roja | Lo que significa |
|---|---|
| Fondos no retrocedidos + sin papeleo | Signo clásico de desvío de activos |
| Docenas de quejas + demanda masiva | Evidencia acumulada, no solo inversores enojados |
| Historia de ofertas de mano dura | Un historial de prácticas cuestionables |
| Enemistad pública, sin sustancia | Giro de relaciones públicas sin prueba |
Descargo de responsabilidad: Este artículo se basa estrictamente en Materiales y acusaciones disponibles públicamente. No se implica ninguna conclusión legal. El propósito es resaltar patrones, preguntas sin respuesta y banderas rojas serias que exigen atención urgente.
Para obtener más información y documentos, visite Sterlingglobalcase.com
