Dos hombres paquistaníes, Burhan Mirza y Kashif Iqbal, han sido acusados en Estados Unidos de un fraude de Medicare por valor de 10 millones de dólares en el que presentaron miles de documentos falsos para reclamar dinero de Medicare y otros seguros médicos. Burhan Mirza reside en Pakistán y asumió la responsabilidad de la estafa en Pakistán. Nexus BPO Solution controlaba la información confidencial de los pacientes utilizada para enviar solicitudes no autorizadas.Kashif Iqbal, radicado en Texas, trabajaba como agente estadounidense de Mirza. Se le acusa de facilitar la transferencia del producto del fraude a Pakistán y de gestionar la logística del plan en suelo estadounidense.Según documentos del Departamento de Justicia, la acusación decía que en 2023 y 2024, Burhan Mirza y Kashif Iqbal, junto con varios coplanificadores, utilizaron laboratorios propiedad de los candidatos y proveedores de equipos médicos duraderos para presentar reclamaciones fraudulentas a Medicare y programas privados de beneficios de salud por productos y servicios que no les fueron proporcionados. En la acusación, Mirza está acusado de 12 cargos de fraude sanitario y 5 cargos de blanqueo de dinero. Iqbal está acusado de 12 cargos de fraude sanitario, 6 cargos de lavado de dinero y un cargo de hacer declaraciones falsas a una agencia policial estadounidense. Aún no se han programado audiencias en el tribunal federal de Chicago.
¿Cómo funcionó la estafa?
La primera etapa del fraude fue el robo de identidad. Obtuvieron ilegalmente los números de Medicare y la información personal de las personas a través de BPO con sede en Pakistán y presentaron reclamaciones fraudulentas. Luego presentarían facturas fraudulentas por pruebas de diagnóstico. Mirza e Iqbal tenían asistentes que se hacían pasar por propietarios nominales de los llamados negocios médicos que utilizaban para presentar reclamaciones falsas a Medicare.Utilizaron empresas de TI como fachada para desviar dinero.
¿Quiénes fueron los planificadores conjuntos?
Como parte de esta investigación, previamente se presentaron cargos contra tres coplanificadores, incluido un hombre de origen indio. Mir Akbar Khan, de 57 años, de West Chicago, Illinois, reclutó y dirigió a personas, incluido Fasiur Rahman Syed, de 47 años y ciudadano indio, residente de Chicago, para que se hicieran pasar por posibles propietarios de supuestos negocios médicos que Mirza e Iqbal utilizaron en sus reclamaciones falsas a Medicare. Navaid Rasheed, un ciudadano paquistaní de 43 años que reside en Plano, Texas, admitió haber rastreado pagos fraudulentos de reclamaciones a empresas propiedad de candidatos en los Estados Unidos, así como el pago de ingresos fraudulentos a coplanificadores. Khan, Syed y Rasheed están a la espera de sentencia.
