SEBI afirma que el uso de información privilegiada ascendió a 173 millones de rupias en IEX.

La Junta de Bolsa y Valores de la India (SEBI) ha prohibido a ocho personas, acusándolas de utilizar información privilegiada sobre acciones de India Energy Exchange por valor de 173,14 millones de rupias, según una orden provisional emitida el 15 de octubre.

SEBI descubrió que algunos de los anuncios contienen notificaciones regulatorias de acoplamiento del mercado de la CERC, que tienen el potencial de mover el mercado. Antes del anuncio oficial del sexo en el mercado de información, “implica igualar subastas centralizadas de varias bolsas de energía para lograr un precio de compensación de mercado consistente”, según la orden temporal. Los informantes identificados incluyen a Bhoovan Singh, Amar Jit Singh Soran, Amita Soran, Anita Narender Kumar, Virender Singh, Bindu Sharma y Sanjeev Kumar.

“Soy consciente de que hay suficientes pruebas prima facie concretas registradas en forma de pruebas documentales encontradas en el equipo de Bhoovan en relación con las órdenes del CERC, actas de reuniones celebradas anteriormente sobre este asunto compartidas con él. La declaración del informante admite que Bhoovan fue trasladado a la reunión de UPSI Sanjeev Kumar con O2 (funcionarios del CERC) el 15 de julio de 2025 y el hecho de que estaban en contacto constante con O1 y que O2 tuvo acceso a UPSI desde una fase temprana. a una conclusión razonable de que O1 comparte UPSI con Bhoovan”, escribió el miembro habitual Kamlesh C Varshney en la orden provisional. Los scripts IEX mostraron volúmenes inusuales después de que se publicó la notificación CERC.

Por lo tanto, SEBI ordenó a los informantes que abrieran depósitos fijos en sus cuentas bancarias para depositar el monto de las ganancias de las actividades comerciales. Se les ha prohibido acceder al mercado hasta nueva orden. No se permitirá ningún débito directo en cuenta bancaria o demat. SEBI también buscará detalles de los activos dentro de los quince días posteriores a la recepción de la orden y las posiciones ejecutadas en mercados cerrados/cuadrados dentro de los 3 meses. Algunas de estas instrucciones terminarán después de que las ganancias se adjunten a SEBI y se dé un aviso de 21 días en respuesta a la orden provisional.