Nueva Delhi: El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha tomado nota de los esfuerzos de la India para recuperar los activos públicos perdidos a causa de delitos financieros. Destacando el caso de lavado de dinero, la Dirección de Ejecución (ED) se ha apoderado de un terreno para construir un nuevo aeropuerto que atenderá al público.Este reconocimiento está contenido en el último informe de 340 páginas del GAFI titulado ‘Orientación y mejores prácticas de recuperación de activos’ citado por PTI, que documenta cómo los países pueden fortalecer sus sistemas para rastrear, congelar, gestionar y devolver el producto del delito. El GAFI, con sede en París, establece estándares internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.“El informe describe medidas prácticas para que los responsables políticos y los profesionales identifiquen, rastreen, congelen, gestionen, confisquen y devuelvan activos obtenidos de actividades delictivas…” Decía: “La guía sirve como punto de referencia para los países… en la mejora de su marco nacional y en línea con las mejores prácticas emergentes”, dijo la Dirección de Cumplimiento (ED) en un comunicado.El informe hace referencia a varias investigaciones del Departamento de Emergencias relacionadas con la recuperación y restauración de propiedades de las víctimas. Esto incluye el supuesto esquema Ponzi de Rose Valley. Los casos de tráfico de drogas en los Estados Unidos piden ayuda a la India. Esto llevó a la incautación de Bitcoins por valor de 130 millones de rupias y a la coordinación entre el ED y el CID de la policía de Andhra Pradesh para recuperar 6.000 millones de rupias de las víctimas del presunto fraude de inversiones.Otro caso citado se refiere a una supuesta transferencia de fondos públicos en un banco cooperativo de Maharashtra. El DE recuperó activos de benami por valor de 2.800 millones de rupias para compensar a los titulares de cuentas afectados después de subastar los activos. Según el informe oficial El informe señala que el inmueble fue incautado. “Ha sido identificado como un sitio para la construcción de un nuevo aeropuerto… para construir infraestructura en la India en beneficio de la sociedad en su conjunto”.“La contribución de India y ED a este esfuerzo global es ampliamente reconocida y sustancial”, dijo la agencia, citada por PTI. El informe agregó que el marco legal de la India bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA), junto con su experiencia operativa, establece puntos clave de la práctica global con respecto a la confiscación ad valorem. Vinculación temporal y coordinación entre agencias.El ED dijo que la combinación de los estudios de caso indios “subraya la credibilidad del mecanismo de aplicación de la ley de la India y el valor de su experiencia en el establecimiento de futuros estándares globales”.Según el GAFI, las recomendaciones pretenden lograr mejoras. “Tangible” en la confiscación y recuperación de activos delictivos por parte de los organismos encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo.
