El Departamento ha comenzado a enviar notificaciones por correo electrónico a dichos contribuyentes. Encontrar explicaciones para los ingresos no declarados y los activos extranjeros.
“Las investigaciones han revelado que expertos en TI, educación, auditores y varios consultores, muchos de ellos trabajan para varios clientes extranjeros y reciben pagos en criptomonedas”, dijo un alto funcionario a ET, pero se negó a revelar el número de dichas personas.
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En muchos casos, las personas que trabajan en los sectores de tecnología y consultoría supuestamente recibieron una parte de su compensación en monedas estables u otras criptomonedas que se almacenaron en billeteras vinculadas a cuentas fuera de la India. En jurisdicciones con bajos impuestos, dijo la fuente
La investigación también señaló a los residentes que invirtieron en fondos cotizados en bolsa (ETF) de criptomonedas extranjeros a través de cuentas de corretaje en el extranjero. sin informar tenencias o ganancias
Los hallazgos surgieron de un ejercicio de análisis de datos utilizando datos de instituciones financieras extranjeras. Informes de intercambio de criptomonedas y marco de intercambio de información fiscal global. Este ejercicio es parte de un esfuerzo más amplio para investigar nuevas formas de compensación e inversión transfronterizas en activos digitales.
camino digital
A medida que el trabajo remoto se expande más allá de las fronteras, las autoridades fiscales están investigando casos en los que los empleados en la India asumen cada vez más tareas para clientes en el extranjero. y recibir pagos en moneda digital Con los preparativos para compartir información en todo el mundo en expansión, los ingresos extranjeros no divulgados, ya sea pagados en moneda fiduciaria o criptográfica, también se han vuelto más fáciles de detectar para las autoridades.
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El departamento utiliza cada vez más herramientas de análisis de blockchain para rastrear el movimiento de activos digitales. e indique el punto en el que las criptomonedas se convierten en moneda fiduciaria.
Las autoridades dicen que el alcohol ilegal no es una tendencia nueva. Y se encontraron casos similares después de Covid. Pero esta vez el pago fue en criptomonedas para evitar reportes.
“La comparación de datos actual es lo suficientemente compleja como para rastrear el flujo de activos digitales vinculados a los residentes indios”, dijo el funcionario citado anteriormente. Añadió que el departamento se está centrando en el cumplimiento voluntario antes de tomar medidas coercitivas.
Según la ley india, los residentes están sujetos a impuestos sobre sus ingresos en todo el mundo. Independientemente de dónde se reciban los ingresos o rentas. Esto incluye los ingresos obtenidos de activos digitales como las criptomonedas.
A medida que el gobierno lance un sistema tributario único para los activos digitales virtuales en 2022, las ganancias de dichos activos se gravarán con una tasa fija del 30% y las transacciones a través de algunas plataformas generarán una retención de impuestos del 1%. Los activos extranjeros no divulgados pueden generar sanciones en virtud de la Ley de Impuestos y Dinero Negro (Ingresos y Activos Extranjeros No Divulgados).
