IDFC FIRST Bank Ltd, un banco del sector privado, ha denunciado un fraude de 590 millones de rupias en una de sus sucursales en Chandigarh.
“El monto total bajo conciliación de cuentas identificadas en los sectores mencionados anteriormente es de aproximadamente 590 millones de rupias, cuyo impacto puede determinarse mediante la recepción de información adicional. Validación de reclamaciones, recuperaciones de cualquier tipo, incluidas las que surgen a través del proceso de contabilización de gravámenes sobre cuentas de beneficiarios fraudulentas mantenidas en otros bancos, pasivos de otras entidades involucradas en transacciones fraudulentas y procesos de recuperación legal”, informó el banco a las bolsas de valores.
El banco dijo que recibió una solicitud de una agencia gubernamental de Haryana para cerrar la cuenta y transferir el dinero a otro banco.
“En este proceso se encontraron algunas discrepancias en el monto mencionado en el saldo de la cuenta”, dijo el banco en el documento.
“Desde el 18 de febrero de 2026 en adelante, ciertos departamentos gubernamentales de Haryana se han comprometido con el banco con respecto a sus cuentas con el banco. Durante este proceso se encontraron discrepancias entre el saldo de la cuenta y el saldo mencionado por dicha agencia gubernamental de Haryana que tiene una cuenta con el banco”, dijo.
“Según la investigación interna preliminar que se llevó a cabo, esto se limita al grupo de cuentas vinculadas al gobierno dentro del gobierno de Haryana que operan a través de dicha sucursal en Chandigarh y no se extiende a otros clientes de la sucursal de Chandigarh”, agregó.
Después de que se aclaró este asunto, el banco suspendió a cuatro funcionarios sospechosos en espera de una investigación.
El banco dijo que “se tomarán medidas disciplinarias, civiles y penales estrictas contra los empleados responsables y otros terceros de conformidad con la ley aplicable”.
“El 20 de febrero de 2026 se celebró una reunión del Comité Especial del Comité de Seguimiento y Vigilancia del Fraude (SCBMF) y el asunto se señaló a la atención del comité”, dice el comunicado.
“Se convocó una reunión del Comité de Auditoría y del Comité Ejecutivo el 21 de febrero de 2026 para discutir este asunto”, dice el documento.
El Banco designará una agencia externa independiente para realizar una investigación forense independiente. Y se han enviado solicitudes de retirada a algunos bancos beneficiarios para confiscar saldos de cuentas sospechosos mantenidos en estos bancos.
publicado – 22 de febrero de 2026 13:06 TIC
