Las autoridades dijeron el viernes que la policía de Mumbai había emitido una notificación de vigilancia contra el actor de Bollywood Shilpa Shetty y su hombre de negocios Swami Kundra, dijeron el viernes las autoridades.
Imagen: Shilpa Shetty y Raj Kundra. Fotografías: @Thessilpashti/X
La pareja recibió un vistazo al delito económico de la policía de la ciudad debido a los viajes internacionales con frecuencia, dijo un funcionario.
Dijo que se presentó un caso contra Shilpa y Kundra en la estación de policía de Juhu en el noroeste de Mumbai el 8 de agosto, dijo que había sido acusado de arrojar alrededor de 60 comerciantes de rupias en el acuerdo de contenedor de préstamo K-K-K-K-bin.
Una persona solía evitar que una persona abandone el país o rastree sus movimientos que se usan comúnmente emitiendo alerta sobre la inmigración y los puntos de control fronterizo.
Las autoridades dijeron el jueves que la policía de Mumbai ahora ha presentado un caso contra Shilpa y Kundra por presuntamente arrojar a un comerciante de Rs 5.5 millones de rupias (Rs 5 millones) en un acuerdo de préstamo y préstamo en Best Deal TV TV Private Limited.
Un abogado que representa a Sethi y el empresario Kundra negó las acusaciones de que era un “caso sin fundamento y contaminado” abusar de sus clientes y se tomaron medidas apropiadas contra los delincuentes.
Un funcionario dijo que el negocio Deepak Kothari, director de Lotus Capital Finance Services (compañía financiera no bancaria), mencionó en sus acusaciones que entró en contacto con Kundra y Sethi a través de un hombre llamado Rajesh Arya.
Kundra y Shetty fueron entonces el director de Best Deal TV Private Limited, una plataforma minorista en línea y compras en el hogar. Buscaron el préstamo Rs 75 millones de rupias (750 millones de rupias) a través de Arya, pero alegaron que lo habían demostrado como una inversión en acusaciones para evitar impuestos más altos.
También prometieron pagar la devolución mensual (préstamo) y el AY del director, dijo el oficial.
Según el FIR, Kothari afirma que transfirió Rs 5.5 millones (Rs 5 millones) el 27 de abril en virtud del Acuerdo de suscripción de acciones, y luego, el 27 de septiembre, otros 26.5 millones de rupias (26.5 millones de rupias) bajo el acuerdo complementario.
Según el demandante, pagó Rs 60.5 millones de rupias por una expansión comercial de 20 a 2021.
Shetty renunció como director de la compañía en septiembre de 2016 de 2016, después de la garantía de 2016, el empresario alegó en su queja.
Kothari luego descubrió que las actividades insolventes estaban en marcha contra la compañía en 20 2017 para hacer otro contrato, dijo el funcionario.
En su queja, Kothari se quejó de que había prestado préstamos para los negocios, pero el acusado fue retirado por uso personal, dijo la policía.
En consecuencia, el actor de Kothari, su esposo y otras personas no identificadas se pusieron en contacto con la policía de Mumbai sobre las quejas.
Se presentó un caso contra ellos en la estación de policía de Juhu el miércoles 7 de septiembre de 2021 y fue transferido a la rama de delitos económicos de la policía de Mumbai para su investigación, dijo el funcionario.
Una declaración emitida por Sethi y Kundra Abogado dijo el jueves que sus clientes habían negado todas las acusaciones que eran auténticamente ciudadanos y NCLT (Tribunal de Derecho de la Organización Nacional) el 4 de octubre de 2024.
La declaración dijo: “Esta es una antigua transacción en la que la compañía entró en crisis financiera y finalmente se dedicó a una larga batalla legal en NCLT”, dijo el comunicado.
Dijo: “No hay delitos involucrados y nuestros auditores han presentado todos los documentos auxiliares necesarios de vez en cuando, ya que se ha solicitado con un estado detallado de flujo de efectivo”, se dice.
La declaración dijo que el acuerdo de inversión sobre la pregunta está en la naturaleza de una inversión de capital.
La compañía ya recibió una orden de líquido, que también se ha colocado frente al departamento de policía.
La declaración decía: “Esto no es más que casos infundados y contaminados para el abuso de nuestros clientes y se están tomando medidas apropiadas contra los delincuentes”.
