Nvidia dijo a CRN que las acusaciones muestran que “nuestro proceso de diligencia debida funcionó bien”. A pesar de varios esfuerzos, los contrabandistas no lograron completar nuestro proceso de investigación y no pudieron obtenernos GPU.’
Por segunda vez en dos semanas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a varias personas de conspirar para exportar servidores fabricados en Estados Unidos a China, en violación de las leyes de exportación de Estados Unidos.
En este nuevo caso, el Departamento de Justicia alegó que dos ciudadanos estadounidenses y un ciudadano de Hong Kong, haciéndose pasar por ejecutivos de proveedores de soluciones TI, conspiraron para enviar servidores con GPU Nvidia a través de una empresa tailandesa, con destino final a China.
Departamento de Justicia, un presione soltarAlega que los tres comenzaron a conspirar a mediados de 2023 para “adquirir servidores informáticos con chips informáticos controlados por la exportación de una empresa de hardware informático con sede en California (Compañía-1) y enviarlos a Tailandia, con el destino final en China, en violación de las leyes estadounidenses”.
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La empresa de hardware informático con sede en California no fue mencionada en la publicación ni en la acusación, de la cual CRN obtuvo una copia.
Pero esa empresa probablemente sea Supermicro, un fabricante de servidores y almacenamiento con sede en San José, California, y socio cercano de Nvidia. En la acusación, el DOJ incluye una copia redactada de la orden de compra con fecha del 29 de diciembre de 2023, en la que el nombre del proveedor del servidor está tachado pero los servidores que se comprarán figuran como modelo SYS-821GE-TNHR. Esto corresponde a un servidor Supermicro en el sitio web, GPU SuperServer. SYS-821GE-TNHR.
La acusación no hacía acusaciones falsas contra Supermicro.
Esta es la segunda demanda este mes que alega que terceros individuos o entidades intentaron enviar servidores Supermicro con GPU a China en violación de la ley estadounidense.
La semana pasada, el cofundador, miembro de la junta directiva y vicepresidente senior de desarrollo comercial de Supermicro, Yih-Shyan “Wally” Liaw, junto con un empleado de Supermicro con sede en Taiwán y un contratista externo. fue acusado Supuestamente envió servidores por valor de 2.500 millones de dólares ensamblados en EE. UU. con GPU Nvidia a través de Taiwán a otra empresa, donde fueron reempaquetados antes de enviarlos a su destino final en China. Liaw, que fue arrestado, renunció a la junta directiva de Supermicro.
Las acciones de Supermicro han caído casi un 30 por ciento desde un cierre del 19 de marzo de 30,79 dólares por acción a los 22,56 dólares actuales por acción debido a los dos casos.
El miércoles, Supermicro se convirtió en el blanco de una demanda colectiva alegando que la compañía “hizo declaraciones falsas y engañosas y/o no reveló hechos materiales adversos” sobre su negocio, operaciones y perspectivas para sus envíos “importantes” de servidores a China y “debilidades materiales” en los controles de cumplimiento de la compañía.
Supermicro no respondió a la solicitud enviada por correo electrónico de CRN para obtener más información al cierre de esta edición. En una declaración publicada en su sitio web después de que se anunciaran los cargos iniciales la semana pasada, la compañía dijo que “la conducta de estos individuos alegados en la acusación era contraria a las políticas y controles de cumplimiento de la compañía, incluidos los esfuerzos para eludir las leyes y regulaciones de control de exportaciones aplicables”. “Supermicro mantiene un sólido programa de cumplimiento y está comprometido a cumplir plenamente con todas las leyes y regulaciones de control de exportaciones y reexportaciones de EE. UU. aplicables”.
CRN se ha puesto en contacto con el Departamento de Justicia para solicitar comentarios. En respuesta a la solicitud de más información de CRN, un portavoz de Nvidia escribió: “La queja demuestra que nuestro proceso de diligencia debida funcionó bien. A pesar de muchos esfuerzos, los contrabandistas potenciales no lograron aprobar nuestro proceso de revisión y no pudieron obtener nuestras GPU”.
La acusación en el segundo caso se anunció el martes.
En la nueva acusación, el Departamento de Justicia acusa a Stanley Yi Zheng, Matthew Kelly y Tommy Shad English de conspiración para cometer contrabando y violaciones del control de exportaciones. Los sospechosos supuestamente buscaban chips de computadora controlados por exportaciones por valor de millones de dólares de una empresa de hardware de computadoras con sede en California para su envío ilícito a China a través de Tailandia.
Tres ya han sido arrestados y están bajo custodia federal.
La acusación identifica a Tommy Shad English como director ejecutivo y agente registrado de una entidad anónima que el Departamento de Justicia llama “Compañía inglesa”; Según su sitio web, el DOJ señaló que esta organización es “un distribuidor, agregador, cumplimiento, VAR y proveedor de servicios líder de soluciones, servicios, equipos de TI y dispositivos electrónicos de consumo innovadores” con sede en Georgia.
Matthew Kelly opera y es el representante registrado de una entidad anónima llamada “Kelly Company”, una empresa con sede en Nueva York que el Departamento de Justicia brinda soporte de integración de sistemas a empresas a nivel mundial y “brinda orientación estratégica a nuevas empresas internacionales que navegan por el mercado estadounidense con consultoría especializada y estrategias de comercialización para productos y servicios que incluyen dispositivos móviles, Internet de las cosas, electrónica de consumo, SaaS, IA de próxima generación, Web3, criptografía, GPU/HPC, drones y robótica”.
Ambas empresas tienen relaciones comerciales internacionales, dijo el Departamento de Justicia.
Mientras tanto, Zheng dirige Zheng Company, una empresa con sede en Hong Kong, China, que afirma “ofrecer productos electrónicos que utilizan sensores y tecnología inalámbrica para ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos de acondicionamiento físico”.
Las acusaciones actuales comenzaron cuando la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de EE. UU. recibió un aviso anónimo por correo electrónico a principios de 2024 de que la empresa británica estaba “participando o intentando participar en la transferencia a China de productos controlados por exportación, que son piezas de computadora ofrecidas a la venta por COMPANY-1”.
“Compañía-1” probablemente se refiere a Supermicro, el fabricante del SYS-821GE-TNHR mencionado en la orden de compra posterior.
El informante proporcionó capturas de pantalla de comunicaciones por correo electrónico entre English, Zheng y otros sobre un acuerdo para comprar servidores. Kelly se agregó al hilo del correo electrónico a principios de 2024.
La “Compañía-1” (es decir, Supermicro) respondió al correo electrónico en inglés el 26 de enero de 2024, con Zheng y Kelly como destinatarios de la copia, por temor a que la orden de compra mencionada por primera vez en octubre de 2023 llegara a China, y sugirió que la empresa tailandesa que el Departamento de Justicia llamó “Compañía-6” no era parte de la secuencia de correo electrónico que realizó el supuesto pedido, y que la Compañía Zheng tenía su sede en China.
El pedido fue de 232 servidores con un valor total de 61.788.560 dólares.
Los chips necesarios para la orden de compra también tuvieron que ser revisados por el fabricante de chips que el Departamento de Justicia llama Compañía-2, pero probablemente sea de Nvidia, dado que las GPU utilizadas por los servidores Supermicro son fabricadas por Nvidia.
Supuestamente, los empleados de la “Compañía-2” expresaron dudas sobre la venta, lo que provocó que la “Compañía-1” suspendiera el pedido de la Compañía Británica y reembolsara el pago parcial que la compañía ya había realizado.
En abril de 2024, English solicitó posteriormente que la “Compañía-1” exportara 500 GPU Nvidia H100 a otra empresa con sede en Tailandia, a la que el Departamento de Justicia se refirió como “Compañía-5”. English proporcionó a la “Empresa-1” un Certificado de usuario final nombrando al usuario final como “Empresa-5” para la compra.
Después de volar desde Roma, Italia, el 13 de febrero de 2026, Kelly fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Newark por las Investigaciones de Seguridad Nacional y de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, y su computadora portátil y su teléfono celular fueron incautados como parte de una búsqueda fronteriza.
Según el Departamento de Justicia, el teléfono móvil de Kelly contenía numerosos mensajes de WhatsApp con el nombre de texto del grupo “GPU Partnership” que indicaban que English, Zheng y Kelly querían asegurar el envío de los productos “Company-1” y “Company-2” a China a través de Tailandia. En la acusación también se incluyeron capturas de pantalla de esos mensajes.
En un momento del hilo, English señaló que las GPU son extremadamente limitadas y difíciles de obtener, y escribió: “Todo lo que quiero es que no haya nada ilegal y no quiero que quede escrito”. (sic)
Aunque en el mismo mensaje English daba a entender que su empresa era un socio de canal que trabajaba con la “Compañía-1” (es decir, Supermicro), escribió: “No digo que lo sea. [illegal] Pero es como el oro y son muy estrictos sobre quién lo recibe y no puedo arriesgarme a perder mi asociación con ellos y poner en peligro mi empresa”. (sic)
En un punto del hilo, Zheng escribió: “NO MENCIONES NADA SOBRE CHINA. Por favor, deja estas líneas: También tenemos algunos clientes en China, pero ese es un país cuya distribución está prohibida. Ambos actúan como socios de paso para los clientes en China”, escribió el Departamento de Justicia.
Zheng fue arrestado el 22 de marzo, mientras que Kelly y English se entregaron a las autoridades federales el 25 de marzo.
David Harris contribuyó a este artículo.
Foto cortesía del Departamento de Justicia de EE. UU.
