SBI clasificó la comunicación de confianza, que es el partidario de Anil Ambani como ‘fraude’; Para presentar una queja ante CBI

El banco indio ha clasificado la comunicación con el director del promotor Anil D Ambani como ‘fraude’ y todavía está en proceso de queja con el CBI. El parlamento fue notificado el lunes (21 de julio de 2025).

La agencia se consideró fraude el 13 de junio de 2025, según el principal consejo de RBI sobre la gestión de riesgos, el fraude y la política del banco del banco con respecto a la clasificación de informes y la gestión de fraude del Ministro de Finanzas.

“El 24 de junio de 2025, el banco informó la clasificación de fraude a RBI y todavía estaba en el proceso de queja de alojamiento con CBI”, dijo.

Además, el 1 de julio de 2025, que forma parte de la divulgación de expertos en ROM, informó que la bolsa de valores de Bombay ofrece la clasificación de fraude por parte del banco.

La apertura del crédito SBI en ROM, incluido el dinero que tiene un fondo pendiente de 2,2274 millones de años, junto con intereses y gastos, resultantes del 26 de agosto de 2016.

ROM está en el proceso de la resolución de bancarrota de la organización bajo el Código de Bancarrota y Bancarrota en 2016. El plan de resolución fue aprobado por el Comité de acreedores y presentado al Tribunal Nacional de Derecho (NCLT) Mum Mum el 6 de marzo de 2020 y la aprobación de NCLT.

El banco también inició el proceso de resolver problemas de bancarrota personales bajo el IBC y Anil D Ambani y NCLT. Lo mismo es escuchar a Mumbai.

Anteriormente, el banco había clasificado la cuenta y el partidario Anil D Ambani que ‘fraude’ el 10 de noviembre de 2020 y presentó una queja con CBI el 5 de enero de 2021.

Sin embargo, dijo que la queja fue devuelta desde la perspectiva del comando de “estado original”, fechada el 6 de enero de 2021 por el Tribunal Superior del Daily.

Al mismo tiempo, el veredicto de la Corte Suprema fechada el 27 de marzo de 2023 en el Banco Estatal de la India y otros con Rajesh Agarwal y otros casos que se les ha ordenado que los prestamistas le den al prestatario la oportunidad de dar su oportunidad de clasificar sus cuentas como fraude.

Por lo tanto, dijo que la clasificación de fraude en la cuenta fue devuelta por el banco el 2 de septiembre de 2022.

El proceso de clasificación de fraude se retiró nuevamente y la cuenta se clasificó como ‘fraude’ nuevamente después de seguir el proceso del círculo RBI con fecha del 15 de julio de 2024.