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El FBI está buscando a alguien. Mujer nacida en Michigan Supuestamente orquestó un plan de fraude multimillonario en el sur de California.
Los investigadores dicen que Mary Carole McDonnell, de 73 años, es buscada por cargos de fraude bancario y robo de identidad agravado en relación con el presunto plan de 2015. Condados de Los Ángeles y Orange El FBI dijo que fue entre julio de 2017 y mayo de 2018.
“A partir de aproximadamente julio de 2017 y hasta mayo de 2018, se alega que McDonnell ideó y participó en un plan para, a sabiendas y con la intención de defraudar, obtener dinero, fondos, activos y propiedades que le pertenecían. Banco de California” dijo el FBI.
La fugitiva Mary Carole McDonnell está acusada de orquestar un amplio plan de fraude financiero en el sur de California. (FBI)
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Los investigadores federales dicen que McDonnell se hizo pasar por el heredero de la familia McDonnell Aircraft y afirmó falsamente que eventualmente obtendría acceso a una fundación secreta de 80 millones de dólares.
Logró obtener alrededor de 14,7 millones de dólares del Banc of California a pesar de que sabía que no estaba autorizado y no los devolvió.
Usó métodos similares para defraudar a otros. instituciones financieras Más de 15 millones de dólares, según el FBI.
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Anteriormente se desempeñó como director ejecutivo de Bellum Entertainment LLC, una productora con sede en Burbank, y ha documentado vínculos con Los Ángeles, Montgomery, Alabama y Dubai, Emiratos Árabes Unidos.
A. orden de arresto federal La sentencia a favor de McDonnell se emitió el 12 de diciembre de 2018 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California.
Un informe de Deadline declaró que Bellum Entertainment fue investigada por la Comisión Laboral de California en 2017 por presuntos salarios impagos a docenas de ex empleados.
Dubai, Burj Khalifa, Emiratos Árabes Unidos, Puesta de sol
La publicación también informó que McDonnell les dijo a los empleados que la empresa no podía cumplir con la nómina debido a un “fraude bancario importante”.
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Los investigadores dicen que creen que McDonnell se encuentra actualmente en Dubai y la describen como una mujer blanca, de 6 pies de altura, que pesa 145 libras, con cabello rubio, ojos azules y una cicatriz en la rodilla derecha.
Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de McDonnell debe comunicarse con su oficina local del FBI o con la embajada o consulado estadounidense más cercano.
