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El ex ministro de Energía de Ucrania, Herman Halushchenko, fue acusado de lavado de dinero y participación en una organización criminal como parte de la corrupción en el país. investigación alrededor de la compañía estatal de energía nuclear Energoatom, anunciaron funcionarios el lunes.
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En un comunicado de la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y de la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO), se confirmó que dos órganos de control anticorrupción habían “ampliado el círculo de sospechosos en el caso Midas”.
“Se han dado a conocer acusaciones del exministro de Energía (2021-2025) por lavado de dinero y participación en organización criminal”, señala el comunicado.
Según la investigación, que sacudió a Ucrania por primera vez en noviembre, miembros de la organización criminal iniciaron el registro de un fondo en la isla de Anguila en febrero de 2021.
El fondo pretende recaudar alrededor de 118 millones de euros para “inversiones” y la familia de Khalushchenko se encuentra entre los “inversores”, según la oficina.
NABU dijo que se transfirieron más de 8,8 millones de euros a cuentas de fondos controladas por la familia de Halushchenko. Además, se retiraron 1,3 millones de francos suizos (1,8 millones de euros) y 2,4 millones de euros en efectivo que se enviaron directamente a su familia en Suiza.
Parte de los fondos se gastaron en la educación de los hijos de Halushchenko en las mejores instituciones de Suiza y se depositaron en las cuentas de su ex esposa. El resto supuestamente se invirtió para “generar ingresos adicionales para el uso personal de la familia”.
Halushchenko fue ministro de Energía de 2021 a 2025 y fue nombrado ministro de Justicia en julio de 2025. En noviembre, NABU registró propiedades vinculadas a él como parte de la investigación.
Según NABU, el dinero supuestamente fue lavado utilizando una variedad de métodos, incluidas criptomonedas e “inversiones” en el fondo.
Halushchenko aún no se ha pronunciado sobre las acusaciones en su contra.
La investigación continúa
Halushchenko fue investigado por los organismos de control anticorrupción del país en un caso que involucraba a la empresa estatal de energía nuclear Energoatom. Se presentaron cargos contra los otros 8 sospechosos.
Según la investigación, el presunto cabecilla es Timur Mindich, ex colega cercano del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.
La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania dijo el domingo que Halushchenko fue detenido mientras intentaba cruzar la frontera.
“Al cruzar la frontera, los detectives de NABU detuvieron a un ex ministro de energía como parte de la (investigación) Midas”, dijo NABU. dijo.
Según los medios de comunicación ucranianos, el ex ministro de Energía fue sacado del tren y transportado a Kiev para ser interrogado e investigado más a fondo.
Halushchenko fue ministro de Energía de 2021 a 2025 y fue nombrado ministro de Justicia en julio de 2025.
En noviembre de 2025, NABU registró propiedades vinculadas a ella como parte de la investigación de Energoatom.
La oficina anticorrupción informó que el grupo cobró sobornos de los contratistas de Energoatom por valor del 10 al 15% del valor de cada contrato.
Según NABU, se blanquearon aproximadamente 100 millones de dólares en fondos.
“En realidad, la gestión de un negocio estratégico con unos ingresos anuales de más de 4.000 millones de euros no la llevaron a cabo las autoridades, sino personas externas sin autoridad oficial”, afirmó NABU en un comunicado en noviembre. dijo.
La acusación es que recibieron pagos de contratistas que construyeron fortificaciones contra los ataques rusos a la infraestructura energética, mientras que millones de ucranianos en todo el país experimentaron cortes de energía y apagones tras los ataques rusos.
La investigación está en curso y NABU dijo que está cooperando con 15 países de todo el mundo.
