La agencia llevó a cabo búsquedas en Haryana y Chandigarh contra varias organizaciones empresariales. quien ayudó al acusado a ingresar a la residencia para ocultar rastros de dinero y producto del delito. Archivo | Crédito de la foto: Reuters
La Dirección de Ejecución (ED) llevó a cabo búsquedas en 19 lugares el miércoles (11 de marzo de 2026) en relación con la apropiación indebida de 590 millones de rupias de cuentas del gobierno de Haryana mantenidas en el IDFC First Bank en Chandigarh, dijeron las fuentes.
La agencia ha estado realizando búsquedas en Haryana y Chandigarh contra varias organizaciones empresariales. Eso ayudó al acusado a entrar a la residencia para ocultar el rastro del dinero y el producto del delito, dijeron.
Las fuentes dijeron que se suponía que los fondos serían depositados por varios departamentos gubernamentales. del Estado en el banco. Pero en lugar de depositarlo en los FD, estos supuestamente fueron desviados por varios acusados para fines personales. La fuente dijo
Como parte de su investigación, el Departamento de Emergencias ha registrado varias organizaciones empresariales. quienes entregaron una lista de alojamientos al principal acusado, ex funcionario bancario, algunos beneficiarios de la supuesta estafa y agentes inmobiliarios cuyo producto del delito ha desaparecido, dijeron.
Las primeras investigaciones muestran que se transfirieron enormes cantidades de dinero a varias empresas fantasma. y pequeñas empresas de joyería enviadas a través de diversas empresas fantasma. y se distribuyó a través de grandes transacciones y finalmente se separó con el pretexto de comprar oro e invertir en el sector inmobiliario. La fuente dijo
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También se observó un gran retiro de efectivo en el rastro del dinero a nombre de Vikram Wadhwa, propietario de un hotel con sede en Chandigarh involucrado en la construcción de un proyecto inmobiliario en el área de Tricity, lo que ocurrió en el caso. quienes huyeron luego de que saliera a la luz la noticia sobre la supuesta estafa, dijeron.
publicado – 11 de marzo de 2026 19:58 TIC
