La Dirección de Ejecución (ED) ha embargado activos por valor de más de 3.000 millones de rupias vinculados al presidente de Reliance Group, Anil Ambani, como parte de su investigación de lavado de dinero. Archivo | Crédito de la imagen: PTT
La Dirección de Ejecución (ED) ha embargado activos por valor de más de 3.000 millones de rupias vinculados al presidente de Reliance Group, Anil Ambani, como parte de una investigación de lavado de dinero en su grupo de empresas. Fuentes oficiales dijeron el lunes (3 de noviembre de 2025).
La agencia federal de investigación ha emitido cuatro órdenes provisionales en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) para congelar activos. Esto incluye la casa de Ambani, de 66 años, en Pali Hills, Mumbai, además de otras propiedades residenciales y comerciales. de su grupo de empresas, dijeron.
Terreno del Reliance Center en Maharaja Ranjit Singh Marg en Delhi y se adjuntan otras propiedades. Otros se encuentran en la capital, Noida, Ghaziabad, Mumbai, Pune, Thane, Hyderabad, Chennai y East Godavari.
según la fuente, el valor total de los activos adjuntos es de 3.084 millones de rupias.
El caso involucra el presunto desvío y lavado de fondos públicos recaudados por Reliance Home Finance Ltd. (RHFL) y Reliance Commercial Finance Ltd. (RCFL).
Durante 2017-2019, Yes Bank invirtió ₹2965 millones de rupias en instrumentos RHFL y ₹2045 millones de rupias en instrumentos RCFL.
Estas cosas se convierten en inversiones que eran “ineficientes” en diciembre de 2019, con 1.353,50 millones de rupias pendientes para RHFL y 1.984 millones de rupias para RCFL, según datos del ED.
Los cargos contra Ambani se relacionan con supuestas irregularidades financieras y “desvío” de préstamos totales fijados en más de 17.000 millones de rupias por parte de varios conglomerados, incluido Reliance Infrastructure.
El empresario fue interrogado sobre el caso por el DE en agosto.
Esto se produce después de que la agencia registrara 35 ubicaciones de 50 empresas y 25 empleados, incluidos ejecutivos de su grupo empresarial. en Bombay el 24 de julio
El caso de lavado de dinero de ED proviene de la Oficina Central de Investigaciones FIR
publicado – 03 de noviembre de 2025 09:09 TIC
