La Dirección de Ejecución ha embargado provisionalmente activos por valor de 1.120 millones de rupias en relación con un presunto caso de fraude que involucra a Reliance Home Finance, Reliance Commercial Finance Limited y Yes Bank, según fuentes de la agencia.
Los activos embargados incluyen más de 18 activos, depósitos fijos, saldos bancarios. y participación en una inversión no solicitada supuestamente perteneciente al grupo Reliance Anil Ambani.
La lista incluye siete propiedades de Reliance Infrastructure Limited, dos de Reliance Power Limited, nueve de Reliance Value Service Private Limited, depósitos fijos a nombre de Reliance Value Service Private Limited, Reliance Venture Asset Management Private Limited, Phi Management Solutions Private Limited, Adhar Property Consultancy Pvt Ltd:, Gamesa Investment Management Private Limited y fondos adicionales en inversiones no cotizadas de Reliance Venture Asset Management Private Limited y Phi Management Solutions Private Limited, dijeron las fuentes.
El ED había embargado anteriormente activos por valor de más de 8.997 millones de rupias en el presunto caso de fraude bancario de Reliance Communications Limited (RCm), Reliance Commercial Finance y Reliance Home Finance, por lo que los embargos acumulativos relacionados con el grupo valían 10.117 millones de rupias.
El ED supuestamente ha detectado fraude en transferencias de fondos públicos por parte de varios grupos de empresas de Reliance Anil Ambani, incluidos Reliance Communications, Reliance Home Finance Limited (RHFL), Reliance Commercial Finance Limited (RCFL), Reliance Infrastructure Limited (RIL) y Reliance Power Ltd (RHFL).
“Durante 2017-2019, Yes Bank invirtió 2.965 millones de rupias en instrumentos RHFL y 2.045 millones de rupias en instrumentos RCFL en diciembre de 2019. Estas inversiones resultaron ser inversiones improductivas. La cantidad pendiente es 1.353,50 millones de rupias para RHFL y 1.984 millones de rupias para RCFL. La investigación de ED sobre los casos de RHFL y RCFL revela que RHFL y RCFL recibieron fondos públicos de más de 11.000 millones de rupias”, alegó.
La agencia alegó además que antes de que Yes Bank invirtiera dinero en empresas del Grupo Reliance, Anil Ambani había recibido enormes cantidades de fondos de Reliance Nippon Mutual Fund en el pasado. De acuerdo con las regulaciones de Securities and Exchange Broad of India (SEBI), Reliance Nippon Mutual Fund no puede invertir/transferir fondos directamente en compañías financieras del Grupo Anil Ambani debido a reglas de conflicto de intereses.
“Por lo tanto, el dinero público en proyectos de fondos mutuos se canaliza indirectamente. Esta ruta pasa por la divulgación de fondos públicos por parte del Yes Bank a las empresas del Grupo Anil Ambani a través de una supuesta “ruta tortuosa”.
El ED ha iniciado una investigación basada en el primer informe de información registrado por la Oficina Central de Investigación contra RCom, el Sr. Ambani y otros, como se alega. RCom y las empresas de su grupo recibieron préstamos de prestamistas nacionales y extranjeros desde 2010 a 2012 en adelante, con un monto pendiente de 40.185 millones de rupias, como se alega.
Nueve bancos han declarado fraudulentas las cuentas de préstamos del grupo. “Las investigaciones del Departamento de Educación revelaron que los préstamos tomados por una agencia de un banco se utilizaron para pagar préstamos recibidos por otra agencia de otro banco. Transferencia a personas relacionadas e inversión en fondos mutuos. Esto viola los términos y condiciones de la carta de sanción de préstamo”, alegó la agencia.
IRCom y las empresas de su grupo supuestamente desviaron más de 13.600 millones de rupias para préstamos “regulares”, más de 12.600 millones de rupias fueron “redirigidos a personas conectadas” y más de 1.800 millones de rupias se invirtieron en depósitos fijos, fondos mutuos, etc. “que fueron liquidados significativamente para redirigirse a entidades del grupo”.
“El Departamento de Educación también detectó un uso indebido significativo de los descuentos en facturas con el fin de enviar fondos a personas conectadas. Algunos de los préstamos se desviaron fuera de la India a través de remesas al extranjero”, dijo la agencia.
publicado – 05 de diciembre de 2025 10:18 TIC
