La agencia inició su investigación basada en un caso registrado por la Oficina Central de Investigación, alegando fraude de préstamos bancarios por parte de la compañía a través de sus directores, promotores, empleados y otros. Archivo | Crédito de la foto: Reuters
La Dirección de Cumplimiento (ED) ha trasladado un tribunal especial en Delhi que busca tener a Karan A. Chanana, presidente y directora gerente de Amira Pure Foods Private Limited, y su directora de tiempo completa Anita Daing declaró a delincuentes económicos fugitivos. Actualmente se sospecha que el Sr. Chanana está en los Estados Unidos y la Sra. Daing en los Emiratos Árabes Unidos.
La agencia el viernes (29 de agosto de 2025) dijo que el tribunal había aceptado su solicitud para iniciar procedimientos por declararlos a los delincuentes económicos fugitivos y para confiscar activos por valor de ₹ 131 millones de rupias. También se han emitido avisos en virtud de la Sección 10 (4) de la Ley de delincuentes Económicos Fugitivos.
“Amira Foods Group estaba en el negocio de la fabricación y venta de alimentos envasados de marca, especialmente el arroz basmati indio, y había aprovechado los préstamos bancarios/préstamos de crédito en efectivo por la suma de aproximadamente ₹ 1,201.85 millones de rupias de un consorcio de bancos dirigidos por Canara Bank”, dijo la agencia, y agregó que la cuenta de préstamo no funcionó en 2017.
El ED inició su investigación basada en un caso registrado por la Oficina Central de Investigación, alegando fraude de préstamos bancarios por parte de la compañía a través de sus directores, promotores, empleados y otros. También ha presentado una queja de enjuiciamiento contra 21 personas, empresas y entidades, y propiedades adjuntas por valor de ₹ 131.51 millones de rupias, lo que desde entonces ha sido confirmado por la autoridad adjudicadora bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero.
Publicado – 29 de agosto de 2025 11:14 pm es
