Anil Ambani respondió a la citación de la Dirección de Ejecución solicitando su comparecencia a través de un “enfoque virtual” para la reunión del viernes. Anil Ambani es el presidente de Reliance Group.Un portavoz del líder empresarial de 66 años emitió un comunicado diciendo que Ambani había escrito a la agencia prometiendo “cooperar plenamente” en la investigación en curso de la Ley de Gestión de Divisas (FEMA).Según un informe de PTI, la agencia le había pedido a Ambani que compareciera el viernes para registrar su declaración según las disposiciones de FEMA.La investigación se centra en el proyecto de la autopista Jaipur-Reengus. Las autoridades sospechan que se han transferido aproximadamente 100 millones de rands al extranjero a través de canales ilegales.Después de entrevistar a muchas personas, incluido el sospechoso que realizaba transferencias de dinero no autorizadas, el Departamento de Emergencias decidió que era necesario interrogar a Ambani, según fuentes citadas en el informe.La palabra hawala significa transferencia ilegal de dinero. Se trata principalmente de transacciones en efectivo.Anil Ambani había enfrentado previamente un interrogatorio del Departamento de Educación en relación con una investigación de lavado de dinero relacionada con un fraude bancario de 17.000 millones de rupias contra empresas de su grupo.El comunicado aclaró que el caso de FEMA ocurrió en 2010, hace aproximadamente 15 años, involucrando a un contratista de carreteras. Durante ese año, Reliance Infrastructure Ltd. celebró un contrato EPC para la construcción de la carretera de peaje JR (autopista Jaipur-Ringas).El comunicado enfatizó que se trataba de un contrato estrictamente interno. Sin componente de divisas, a partir de 2021 la autopista de peaje JR terminada será gestionada por la Autoridad Nacional de Carreteras de la India (NHAI).El comunicado decía además que Ambani no tiene ningún puesto en la junta directiva de Reliance Infrastructure. Estuvo asociado a la sociedad desde abril de 2007 hasta marzo de 2022, desempeñando el cargo de único director no ejecutivo. No está relacionado con las operaciones diarias.
