ED lanza la investigación de lavado de dinero en Reliance Home Finance, Reliance Commercial Finance
La Dirección de Cumplimiento ha informado al Rajya Sabha que ha lanzado una investigación bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero en sospechas de fraudes de préstamos por Reliance Home Finance Ltd. y Reliance Commercial Finance Ltd. La investigación se basa en dos FIR presentados por la Oficina Central de Investigación.
Según el servicio de urgencias, RHFL y RCFL se extendieron los préstamos que ascendieron a Rs 12.524 millones de rupias, con la mayoría desembolsada a las empresas vinculadas al grupo Reliance Anil Ambani. De esto, los préstamos por valor de Rs 6.931 millones de rupias han sido declarados activos no rendidos.
Los hallazgos preliminares sugieren que los fondos fueron enrutados a otras compañías dentro del Grupo Reliance, lo que plantea preocupaciones de “préstamos circulares”. SÍ, Rana Kapoor, jugó un papel clave en la sanción de estos préstamos, dijo el ED, y agregó que sus empresas Rab Enterprises, Imagine Estates y Bliss House también recibieron facilidades de crédito.
Una auditoría de Grant Thornton ha marcado un importante desvío de fondos y violaciones de las políticas de préstamos. Hasta ahora, el ED ha realizado búsquedas en 60 empresas y 22 personas, con la investigación actualmente en curso.
En junio de este año, el Banco Estatal de la India declaró que Reliance Communications y su cuenta promotora de Anil Ambani como “fraude”, notifican al Banco de la Reserva de la India y presentan una queja ante el CBI. Desde entonces, los investigadores han incautado documentos y registros digitales de las oficinas grupales en Mumbai y Delhi como parte de una investigación más amplia sobre sospecha de uso indebido de fondos públicos a través de una red de compañías Shell.
Anteriormente, la Junta de Bolsa e Intercambio de la India había prohibido a Anil Ambani y a varios ejecutivos de grupos senior de los mercados de valores durante cinco años e impuso una multa monetaria por la presunta desviación de fondos de Reliance Home Finance.
