Los gobiernos y las empresas del sudeste asiático se han visto afectados por un renovado enfoque en los notorios centros de estafa de la región, complejos donde los trabajadores -a menudo víctimas de la trata de personas- intentan defraudar a individuos en economías ricas como Singapur y Hong Kong.
Estados Unidos y Reino Unido a mediados de octubre Prohibido Apuntando a individuos y entidades dentro del Grupo Prince, con sede en Camboya, a quienes los funcionarios han acusado de estar vinculados con el cibercrimen internacional. Después de Singapur cerca Activos incautados por valor de 115 millones de dólares vinculados al grupo.. (Prince Group dijo esta semana que “rechaza categóricamente” las acusaciones de que él o su presidente Chen Zhi estuvieron involucrados en cualquier actividad ilegal).
Corea del Sur también El mes pasado se introdujeron medidas de emergencia. Rescatar a ciudadanos secuestrados en Camboya después de que un turista coreano fuera asesinado cerca de un complejo de estafas. y el Viceministro de Finanzas de Tailandia, Vorapak Taniaong, el 22 de octubre Renunció después de sólo un mes en el trabajo después de que las acusaciones lo vincularan con una red de centros de estafa camboyanos. (Vorapak negó las acusaciones)
Estados Unidos lo anunció el jueves. Empezará Una nueva “fuerza de ataque de centro de estafas” para atacar a los ciberdelincuentes con sede en el sudeste asiático, y la fiscal estadounidense Jeanine Pirro para el Distrito de Columbia lo calificó como “una cuestión de seguridad nacional y una cuestión de seguridad nacional”.
Se trata de un aumento dramático que ha estado en los titulares desde principios de año, cuando un actor chino, Wang Jing, desapareció en Tailandia y fue llevado al centro de un escándalo en el vecino Myanmar.
Quedan unos cuantos miles más El Sudeste Asiático está atrapado en medio de un escándaloSegún las Naciones Unidas. Jacob Sims, miembro del Centro Asia de la Universidad de Harvard y experto en crimen internacional y derechos humanos en el sudeste asiático, dijo que muchos se sintieron atraídos por anuncios de empleo falsos en plataformas como Facebook.
“Los llevan a estos complejos que parecen colonias penales, con alambre de púas en el interior, torres de vigilancia y rejas en las ventanas”, añade Sims. “Los traen y les dicen que hagan trampa, y si no lo hacen, los golpean, los torturan, los abusan, los matan… y esa se convierte en la vida de todas estas personas”.
Estos complejos fraudulentos se encuentran principalmente en tres países (Camboya, Laos y Myanmar) y especialmente en sus zonas fronterizas, donde los gobiernos locales han entregado sus derechos. de hecho control
Y a pesar de los crecientes esfuerzos globales para destruirlos, ha resultado difícil lograr un cambio sostenible. Cuando un escándalo se desmorona, rápidamente surge otro en otra parte.
“Los grupos criminales son muy estratégicos: encuentran áreas donde la gobernanza es débil, las autoridades locales son fáciles de manipular y donde prospera la corrupción. Éstas serán las condiciones perfectas para que se confabulen con las élites locales”, dijo Hamerli Sriai, miembro visitante del Instituto ISEAS-Yusuf Ishak en Singapur.
Un problema creciente
Los centros de estafa son ahora objeto de la diplomacia global. Al margen de la cumbre de la ASEAN celebrada en Kuala Lumpur el mes pasado. Corea del Sur y Camboya Acordó formar un grupo de trabajo dedicado a cazar a los traficantes. Estados Unidos y Reino Unido por separado Ambos confiscaron 15 mil millones de dólares Precio de Bitcoin del imperio estafador en el sudeste asiático.
Por un lado, los grupos criminales han pasado décadas construyendo sus redes de seguridad de élite, dice Sims de Harvard. Muchas redes criminales han pasado del juego a centros de estafa mientras la pandemia de COVID-19 ha suspendido los viajes internacionales.
Luego, las élites locales comenzaron a patrocinar un número creciente de complejos de estafas.
“Los funcionarios locales y los intereses económicos a menudo están involucrados (incluidas las operaciones de los centros de estafa), ofreciendo protección a cambio de sobornos”, dice Joanne Lin, investigadora principal y coordinadora del Instituto ISEAS-Yusuf Ishaq.
Un ejemplo es KK Park, uno de los mayores complejos de estafas en la frontera entre Myanmar y Tailandia. Los portavoces militares de Myanmar han señalado a la Unión Nacional Karen, un grupo étnico armado del país, por establecer conjuntamente el Parque KK junto con el sindicato chino.
Los centros de estafa tradicionalmente dependen de personas víctimas de trata. Un informe de 2025 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito encontró que Las víctimas del centro de estafas del Sudeste Asiático proceden de más de 50 países de todo el mundo..
“La pandemia ha creado una gran y nueva población vulnerable: aquellos que tenían trabajos estables, son multilingües, urbanos, bien educados, jóvenes y conocedores de la tecnología. Esto ha ampliado el grupo de personas en riesgo de ser traficadas y convertidas en el centro de la estafa”, dice Sims de Harvard.
Pero si bien los estafadores eran en su mayoría ciudadanos chinos y tailandeses, la fuerza laboral ahora se ha expandido para incluir a más jóvenes birmanos y camboyanos. La inestabilidad política, así como la guerra civil de Myanmar, han destruido las perspectivas laborales de los jóvenes, que ahora proporcionan una fuente estable de mano de obra para los centros de estafa.
“Esto demuestra el efecto contaminante de esta industria. No son sólo grupos de extranjeros los que utilizan estos países como islas para sus actividades, sino que también atrae a la población local”, afirma Mark Bo, investigador y coautor. Escándalo: dentro del complejo de delitos cibernéticos del sudeste asiático.
IA, criptografía, deepfakes
Los estafadores también están utilizando nuevas tecnologías para mejorar sus operaciones. Los servicios de traducción en línea y los deepfakes de IA están aumentando la sofisticación y credibilidad de las estafas
El más común es la “estafa del carnicero de cerdos”, un fraude a largo plazo en el que los estafadores generan confianza en las víctimas a través de una falsa amistad o relación romántica, antes de atraerlas con un falso plan de inversión.
“Si crees que estás saliendo con una persona realmente interesante en línea, probablemente querrás hablar con ella a través del chat de video. En ese caso, los deepfakes comprometidos son realmente buenos”, dice Sims.
Los estafadores también han recurrido a monedas alternativas, por ejemplo Criptomonedas y otros instrumentos financieros descentralizados (DeFi), como las monedas establesAyudar al proceso de lavado de dinero y encontrar ganancias ilícitas es más difícil.
Estas monedas son una parte integral de las operaciones de cibercrimen porque no se conocen bien y a menudo son pseudoanónimas, dijo Christina Amerhauser, analista senior de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC).
“Cuando se intercambian criptomonedas por moneda fiduciaria (es decir, moneda emitida por el gobierno, como el dólar estadounidense), las comprobaciones de” conocer a su cliente “realizadas por los intercambios de criptomonedas suelen ser limitadas, lo que las hace muy atractivas para los delincuentes”, dijo Amerhauser.
juego de verrugas
Estos centros de estafa tienen implicaciones de gran alcance en el sudeste asiático y más allá
Erosionan la confianza pública, agotan los ahorros de los hogares y se aprovechan especialmente de las personas mayores y menos alfabetizadas digitalmente, dijo Lynn del Instituto ISEAS-Yusuf Ishaq. Muchas víctimas pierden los ahorros de toda su vida, debilitando así la estabilidad social.
Y para el gobierno, estas actividades dañan la reputación internacional y ejercen presión sobre las fuerzas del orden, añadió.
pero El carácter internacional de los centros del escándalo—combinado con una corrupción desenfrenada—hace difícil que las agencias encargadas de hacer cumplir la ley se ocupen de ellos.
“El marco jurídico internacional se ha creado con los actores estatales vistos como socios, con todos avanzando hacia esta vaga idea de desarrollo, prosperidad y libertad. Pero estos países no respetan esas reglas”, añade Sims. “A [nations that house scam centers]El estado de derecho interno ya está tan profundamente socavado que la idea de defender el derecho internacional de otra manera que no sea la retórica es simplemente imposible”.
Y con el apoyo de los poderosos locales, la aplicación de la ley se convierte en un juego de abuso sexual.
Incluso si agencias internacionales como Interpol logran rastrear e identificar a los perpetradores de los centros de estafa, identificar una “autoridad” legítima para tomar medidas enérgicas contra ellos sigue siendo un desafío, dijo S. de la Universidad Tecnológica de Nanyang, Yen Zhi Yi, analista senior de la Escuela de Estudios Internacionales de Rajaratnam (RSIS). En cambio, cuando un centro es descubierto o asaltado, los operadores rápidamente se reubican y reanudan sus negocios en otro lugar, dijo Lin.
causa principal
A medida que aumenta la presión internacional, la represión contra los centros de estafa se ha intensificado en los últimos meses en el caso del KKK Park, donde un Una represión liderada por el ejército en octubre dio lugar a 2.000 detenciones..
Pero algunos expertos, como Sims y Sriai, sostienen que esas medidas son sólo soluciones temporales.
“La mayoría de las respuestas observables en los tres países son funcionales y están diseñadas para llevar la industria a manos de elites locales más poderosas o para aliviar la presión internacional -o ambas cosas-, de modo que no haya una reforma real”, dice Sims.
En cambio, creen que es crucial abordar las causas fundamentales de por qué las personas son víctimas de operaciones fraudulentas en primer lugar.
Muchas personas en todo el mundo enfrentan estancamiento económico, inseguridad laboral e inflación, dijo Sriai, y los países individuales deben abordar sus problemas internos para evitar que los ciudadanos sean atraídos a centros de estafa.
Redes regionales y organizaciones intergubernamentales, como la ASEAN o la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, también tiene un papel que desempeñar.
“La ASEAN puede actuar como un punto focal que conecte a los países del sudeste asiático con la comunidad internacional que puede tener la experiencia técnica y los recursos para ayudar a los países más pequeños de la ASEAN”, dijo Sriai.
La alianza también proporciona una plataforma eficaz para las negociaciones con países más grandes como China, donde muchos escándalos se originan a partir de sindicatos.
Pero, en última instancia, los expertos creen que los individuos necesitan protegerse. En este frente, los gobiernos pueden ayudar a mejorar la alfabetización digital enseñándoles cómo son y cómo funcionan las plataformas de criptomonedas y fintech.
“La legislación y su aplicación son importantes, pero también lo es crear conciencia y empoderar a las personas para que detecten aplicaciones sospechosas y sepan cuándo podrían estar invirtiendo en una plataforma ilegítima”, dice Amerhauser de GI-TOC.
