El ex CMD Kapil Wadhawan, el ex CMD Kapil Wadhawan, de los reguladores de mercados, Sebi Dewan Housing Corporation Limited, el ex director Dharaj Wadhawan y los mercados de seguridad han prohibido a cuatro personas más durante cinco años y han emitido un total de Tk 120 Crore para fondos y libros fabricados. Además, se abstienen de ocupar cualquier posición original en una empresa cotizada por hasta cinco años. Además de Kapil y Dharaj, Rakesh Wadhawan ha sido restringido, quien fue presidente no residente, Sarang Wadhawan, ex director no residente Harshil Mehta, quien fue el Director Gerente Conjunto y CEO y ex CFO fue Santosh Sharma. Además, los Wadhawans eran predicadores de la compañía de finanzas de vivienda. El martes, SEBI señaló que el DHFL, sus promotores, directores y personal operativo principal, incluido el “Libro de Bandra Beauty” (BBS), han estado involucrados en un “esquema de fraude grave” para desviar fondos del 21 de 2006. Para el 31 de marzo de 2019, los préstamos de los BBE de DHFL se encuentran en TK 14,040.50 cmore. BBS estaba conectado directa o indirectamente a Kapil, Dharaj Rakesh y Sarang, agregado a él. Según la orden, los promotores emitieron a estas entidades un enorme préstamos inseguros a pesar de su falta de riqueza o negocio, evitando todo el trabajo duro adecuado y registraron falsamente sus préstamos de vivienda minorista. El controlador ha descubierto que el fraude se realizó en varios pasos. Primero, los grandes préstamos inseguros en este BBE se extendieron a pesar de que no tenían valor neto, recursos o flujo de efectivo para justificar esta exposición nacional. En segundo lugar, los procesos de evaluación de todos los préstamos estándar se pasaron deliberadamente. En tercer lugar, estos debilitadores débiles en partes relacionadas se presentaron incorrectamente como préstamos de vivienda minorista, lo que causó una falsa impresión de la salud financiera de la compañía para inversores y otras partes interesadas. “Para afectar este amplio fraude, se designaron una sucursal virtual falsa (‘Bandra Branch’) y cuentas de préstamos minoristas previamente cerrados, con tres software de contabilidad separados, préstamos BBE y disfrazados de préstamos minoristas de vivienda. En los primeros años, más del 30 por ciento de los préstamos DHFL estaban en el BBE “, dijo Sebi. A pesar de los intereses de BBES o no pagar el original, el DHFL ha reservado ingresos de intereses fabulosos, lo que permite aumentar las ganancias en lugar de daños entre 2007-08 en el año fiscal 2015-16. Estas finanzas han confundido a los accionistas y han distorsionado el precio de las acciones de DHFL. Según Sebi, los principales orquestores del proyecto fraudulento son Kapil y su hermano Dharaj. Además, Rakesh y Sarang Wadhawan también participaron en su papel en la Junta de DHFL. La investigación encontró que los préstamos de TK 1.66222.5 millones de rupias se distribuyeron a 5 BBE, de los cuales el 5 por ciento se pasaron posteriormente a las otras cinco entidades asociadas con promotores. En consecuencia, Sebi prohibió a Kapil y Dharaj del mercado de valores durante cinco años; Cuando Rakesh y Sarang enfrentan una prohibición de cuatro años; Y Mehta y Sharma fueron prohibidos durante tres años. Durante este tiempo, no pueden acceder al mercado de seguridad de seguridad, no pueden tratar la seguridad o no desempeñar ningún papel como los directores o el personal operativo principal en las empresas que cotizan en bolsa, intermediarios registrados o agencias gubernamentales para fondos del mercado. Kapil y Dharaj fueron multados con Rs 2 27 millones de rupias, mientras que Rakesh y Sarang castigaron a Rs. Mehta recibió una multa de Rs 1.7575 millones de rupias y Sharma enfrenta un total de Rs 12.755 millones de rupias. En septiembre de 2020, el regulador aprobó una orden provisional e impuso varias restricciones sobre ellos.
