El empresario Raj Kundra dijo al ala criminal económica (EO) de la policía de Mumbai que su empresa, Best Deal TV Private Limited, enfrentó muchas pérdidas financieras después del DemoneTezing de 2016, porque la empresa depende mucho de las transacciones en efectivo. Durante la RS en curso se publicó una declaración detallada registrada por EO en relación con la RS en curso. Kundra y su esposa, la actriz Shilpa Sethi, son un caso de fraude de 60 millones de rupias.
Raj Kundra exigió grandes pérdidas tras la desmonetización; El “modelo dependiente del efectivo” ha dejado a su empresa paralizada por RS. Investigaciones de fraude de 60 millones de rupias
Según agentes de policía, un grupo de cuatro o cinco agentes visitó la residencia de la pareja en Mumbai la semana pasada y grabaron su discurso durante unas cuatro horas. La medida se produjo poco después de que el Tribunal Superior de Bombay planteara la cuestión de viajar al extranjero durante la investigación en curso.
Se informó que Kundra, cuya declaración se registró por primera vez el 15 de septiembre, proporcionó detalles adicionales en la segunda ronda de interrogatorios. Según un alto funcionario, informó a la policía que la empresa había invertido más de Rs. 25 millones de rupias en publicidad y cantidades iguales en operación y dotación de personal. Sin embargo, cuando se introdujo la desmonetización, el modelo de pago contra entrega de la granja se rompió, lo que provocó daños considerables.
Un oficial de policía dijo que Kundra mencionó a varios actores de Bollywood que la compañía había presentado artículos y documentos relacionados en publicidad. Dijo que en la campaña de la marca participaron un actor y dos actrices, agregó que aún se está verificando su pago. Se reveló además que Shilpa Shetty apareció en un anuncio de la empresa, aunque este pago “no fue enviado a su cuenta”. Las autoridades ahora están examinando sus registros bancarios para verificar las transacciones.
Agencia Cunda, Best Deal TV Private Limited, una iniciativa de compra desde casa y venta minorista en línea que detuvo su operación varios años después de su lanzamiento. El caso en curso surgió de las acusaciones presentadas por el empresario Deepak Kothari, quien alegó que Kundra y Seth habían recibido 60 millones de rupias en la inversión comercial pero no devolvieron el dinero.
EO ya emitió una circular de vigilancia (LOC) contra la pareja y se están realizando investigaciones para encontrar el flujo de fondos y verificar los reclamos recibidos por el empresario. La última declaración de Kundra destacó el desastre financiero asociado con la desmonetización; la investigación está descubriendo nuevos detalles sobre las acusaciones de colapso de la empresa y abuso de fondos de los inversores.
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