El esposo de la actriz de Bollywood, Shilpa Sethi, Raj Kundra, enfrenta un problema legal después de que ella presentó una queja contra ella por mantener alrededor de 20 bitcoin en el Departamento de Law.
Actriz de Bollywood Shilpa Sethir Swami, Raj kundraNuevamente, los problemas legales están involucrados. En el caso de notificación de Lootout de Rs 60 millones de rupias, la Dirección de Configuración (ED) ha presentado una queja contra él en el escándalo de Bitcoin. Ed ha afirmado que Raj Kundra no es solo un intermediario, sino un propietario beneficioso. Se ha alegado que tiene 20 bitcoin, ahora se trata de Tk 1.5 millones de rupias. Recibió estos bitcoins de Amit Bhadwaja, quien consideró el autor intelectual del escándalo criptográfico.
¿Cuál es la hoja de cargos presentada por Ed contra Raj Kundra?
La hoja de cargos establece que Kundra ocultó deliberadamente evidencias importantes como direcciones de billetera y no pudo entregar los bitcoins. La compañía dice que Raj Kundra ha estado usando estos bitcoins y demostró que fueron adquiridos ilegalmente. Además, alegó que había hecho una transacción secreta con su esposa Shilpa Sethi, donde trató de ocultar la fuente original del fondo al mostrar un valor significativamente menor que la tasa de mercado. Ed dice que Kundra trató de hacer que este dinero sea válido al establecer el fondo.
¿Cuál es el escándalo de Bitcoin de Raj Kundra?
Este caso de lavado de dinero está asociado con las FIR presentadas por Maharashtra y la policía de Delhi, que dio a conocer un escándalo de Panji llamado Gane Bitcoin. Amit fue acusado de recibir mucho dinero de los inversores y sus familias y prometió su alto rendimiento.
Según la hoja de cargos del ED, Raj Kundra reconoció la recepción de 20 bitcoin en cinco cuotas separadas y recordó el número siete años después. Ed dice que Kundra nunca ha proporcionado su dirección de billetera a pesar de las repetidas oportunidades desde 2018. Kundra argumentó que su iPhone X estaba dañado, evitando que obtuviera información. Ed lo describió como un intento deliberado de destruir la evidencia. Además de Raj Kundra, el empresario Rajesh Satija también nombró la hoja de cargos en el caso.
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