Grade de Harvard Business School acusado de estafar a los alumnos de $ 4 millones en Ponzi Scheme
Un graduado de Harvard Business School fue arrestado el jueves por cargos de fraude alegando que estafó alumnos de la prestigiosa escuela de más de $ 4 millones en un esquema Ponzi, incluso asegurando a un inversor que pronto “se alargarían” sobre sus “ganancias locas” en la reunión de la escuela.
Vladimir Artamonov, de 46 años, fue detenido en Elkridge, Maryland, donde vivió, y fue acusado de valores, cable y fraude de asesores de inversiones por supuestamente llevar a cabo el esquema desde septiembre de 2021 hasta febrero de 2024.
Una acusación revelada en el Tribunal Federal de Manhattan dijo que Artamonov prometió grandes retornos y poco riesgo para engañar a ex compañeros de clase y otros ex alumnos para que inviertan con él, diciéndole a un inversor: “Será su mejor inversión. La visión es ajustada al aire”.
Los mensajes para comentarios dejados con Harvard y un abogado de Artamonov no fueron devueltos de inmediato. Artamonov, compareciendo ante un juez magistrado en un tribunal federal en Maryland, fue liberado bajo fianza de $ 300,000 con instrucciones de no tener contacto con víctimas o posibles testigos de juicio.
Las acusaciones contra Artamonov fueron reveladas por primera vez a fines de febrero de 2024 por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien dijo en un comunicado de prensa que su oficina se enteró del fraude después de que una de varias docenas de inversores terminó su propia vida después de enterarse de que había perdido $ 100,000.
“Incluso los inversores sofisticados pueden ser engañados por estafadores, especialmente cuando las relaciones y redes personales se utilizan para desarrollar un falso sentido de confianza”, dijo James.
Ella dijo que Artamonov “usó su estatus de alumno de Harvard Business School para aprovechar a sus compañeros de clase y a otros mientras parecía legítimo y confiable”.
Artamonov, un graduado de Harvard en 2003 con una maestría en administración de empresas, utilizó la red de ex alumnos de la escuela para identificar inversores, dijeron las autoridades.
La acusación dijo que prometía a los inversores que podía identificar valores a punto de obtener grandes ganancias al detectar presentaciones de la compañía de seguros públicos por afiliados de Berkshire Hathaway Inc. Antes de las presentaciones públicas realizadas a la Comisión de Bolsa y Valores que son seguidos más de cerca por los inversores.
En lugar de seguir ese plan, Artamonov puso dinero al inversor en opciones arriesgadas a corto plazo, perdiendo millones de dólares, a menudo pocos días después de recibir el dinero de los inversores, según la acusación.
Dijo que le aseguró repetidamente a los inversores que las grandes ganancias estaban en el horizonte e incluso prometió a un inversor que era “casi seguro que ganaremos un montón de dinero” pronto y que se “alardearían” de sus “ganancias locas” en la reunión de Harvard Business School.
Los inversores finalmente exigieron su dinero, lo que provocó que Artamonov devuelva menos de $ 400,000 al pagar a los inversores originales con dinero de nuevos inversores o declinando reembolsarlos en absoluto, dijo la acusación.
Dijo que Artamonov perdió la mayor parte del dinero o gastó decenas de miles de dólares en artículos como alojamiento, comida y alcohol y transporte.
Christopher G. Raia, jefe de la oficina del FBI de Nueva York, dijo en un comunicado de prensa que Artamonov “explotó el prestigio de una compañía universitaria y de inversión respetada para que rocíe ilegalmente inversiones, que solía pagar por los gastos personales”.
El fiscal estadounidense Jay Clayton dijo que Artamonov “traicionó a los inversores, incluidos amigos y ex compañeros de clase de la Ivy League”.
