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La Dirección de Configuración (ED) arrestó a Partha Sarathi Biswal, directora gerente de Biswal Tradelink Private Limited (BTPL), en relación con un presunto caso de garantía del banco falso.
El arresto se realizó después de las búsquedas en Bhubaneswar y Kolkata.
La investigación se basa en un primer informe de información registrado por el ala de delitos económicos de la policía de Delhi, BTPL, sus directores y otros, por supuestamente proporcionar una garantía bancaria falsa, que supuestamente se presentó a Solar Energy Corporation of India Limited (SECI).
“En un asunto relacionado, la evidencia incautada anteriormente durante las búsquedas el 24 de julio en el caso de las empresas del Grupo Anil Ambani tiene un vínculo directo con la presente investigación. Una garantía bancaria de ₹ 68.2 Crore presentada a Solar Energy Corporation of India Limited (SECI) en nombre de Reliance Nu Bess Limited/Maharashtra Energy Generation Limited ha sido establecido tan falso”, según un funcionario anteriormente.
Según la agencia, BTPL organizó y presentó fraudulentamente garantías bancarias falsas de ₹ 68.2 millones de rupias junto con endosos SBI falsificados y confirmaciones fabricadas para una licitación SECI. “Para proporcionar esta garantía bancaria, BTPL ha recibido ₹ 5.40 millones de rupias de Reliance Power Limited”, alegó la agencia.
Múltiples cuentas
“La evidencia confirma el uso de documentos falsos a nombre de ciertos bancos e identificaciones de correo electrónico falsas en nombre del SBI. La sonda revela que BTPL, una pequeña compañía incorporada en 2019, mantuvo múltiples cuentas bancarias no reveladas y llevó a cabo transacciones desproporcionadas a su recurso declarado”, dijo.
Se alega que el servicio de urgencias detectó muchas violaciones de la Ley de Compañías. Los directores ficticios se usaron solo para firmar documentos. Según las fuentes de la agencia, se han encontrado al menos siete cuentas bancarias no reveladas de la compañía.
Publicado – 02 de agosto de 2025 11:59 pm es
