IEs como si hubieras entrado en una sucursal de uno de los bancos de Vietnam. Una hilera de mostradores de servicio, divididos por mamparas de plástico, con teléfonos fijos, folletos promocionales y tarjetas de visita de los empleados. Una zona de espera con asientos y una sala de reuniones privada. Todo lleva el logo del banco OCB, o su marca registrada, el color verde.
Sin embargo, ésta no es una auténtica sucursal bancaria. Es una de varias salas “modelo” dentro de un complejo en expansión en la frontera entre Tailandia y Camboya donde se acusa a grupos criminales de utilizar elaborados esquemas de fraude a escala industrial para engañar a las víctimas para que entreguen dinero.
Los estafadores detrás del complejo tenían como objetivo a personas no sólo en Vietnam, sino en toda Asia, Australia y América del Sur, según documentos y accesorios descubiertos en el interior.
Dentro del edificio de seis pisos en la ciudad fronteriza camboyana de O’Smach hay habitaciones diseñadas para parecerse a oficinas de las fuerzas policiales de Australia, Singapur y China. Incluso hay uniformes, insignias y guiones falsos para que las víctimas los lean por teléfono.
The Guardian tuvo acceso al complejo el jueves como parte de una gira de prensa facilitada por el ejército tailandés. Bombardeó el sitio y tomó el control del área durante los enfrentamientos fronterizos con Camboya el año pasado, alegando que fue utilizado por el ejército camboyano para lanzar operaciones con drones.
Fotografía: Lillian Suwanrumpha/AFP/Getty Images
En diciembre se acordó un alto el fuego después de tres semanas de combates, pero Tailandia mantuvo el control de la zona y de otras aldeas camboyanas, a pesar de las protestas de su vecino, que condenó su presencia como “inaceptable e ilegal”.
En una declaración, el ministro de Información camboyano, Neth Pheaktra, acusó a Tailandia de utilizar “las llamadas preocupaciones de los centros fraudulentos como pretexto para acciones que socavan la soberanía territorial de Camboya”.
Los edificios de O’Smach están plagados de agujeros de bala y los suelos están cubiertos de paneles del techo derrumbados, cristales rotos y escombros. Los trabajadores y sus empleadores parecen haber huido cuando los combates se intensificaron. En su prisa, dejaron atrás alimentos y bebidas no consumidos, así como enormes montones de papeleo, diversas herramientas utilizadas para llevar a cabo planes fraudulentos y montones de lo que parecen ser billetes falsos de 100 dólares.
Un recorrido por el edificio sugiere una operación muy organizada. Hay salas llenas de mesas para 30 personas, cada una cubierta con espuma que anula el ruido. Las pizarras registran los objetivos de los trabajadores: “Sin dinero, ya se llevaron 279 mil”, dice una nota dejada junto al nombre de una aparente víctima.
Cuaderno encontrado en habitación destinada a víctimas brasileñas trae actualizaciones diarias: “No hay clientes para hoy [who] Nos van a transferir el dinero; están intentando conseguir nuevos clientes y hablar con los antiguos”, dice una entrada de noviembre.
Centros fraudulentos, una industria extremadamente rentable, Proliferó en los países del Sudeste Asiático. en los últimos años. Sólo en Camboya, se estima que los esquemas de fraude en línea generan 12.500 millones de dólares al año, la mitad del PIB formal del país, según un estudio. Estimación del Instituto de Paz de los Estados Unidos.
Tras la creciente presión internacional, incluidas las sanciones impuestas por el Reino Unido y Estados Unidos en octubre contra el presunto fraude jefe Chen ZhiCamboya ha prometido tomar medidas enérgicas contra el ciberdelito. Chen, un empresario chino que construyó un vasto conglomerado en Camboya, fue extraditado a China en enero. Camboya ha prometido eliminar el fraude para finales de abril y dice que ha cerrado 200 sitios web fraudulentos.
Los documentos escritos en varios idiomas, obtenidos como evidencia del sitio web de O’Smach por las autoridades tailandesas, brindan consejos sobre cómo atraer a las personas para que realicen una inversión falsa, incluso a través de estafas románticas.
“Cree una historia familiar conmovedora (por ejemplo, sobre la pérdida de un ser querido, la lucha sola, etc.) para alentar a los clientes a expresar espontáneamente preocupación y empatía”, dice una guía.
Los estafadores deben “crear una sensación de fantasía mediante el uso de frases como ‘planes futuros’ o ‘podremos hacer esto juntos algún día’”, dice el documento. Sugiere frases para que las utilicen los estafadores: “Creo que me estoy acostumbrando a hablar contigo todos los días”.
Los jefes incluso parecen haber perfeccionado las habilidades de fraude de los trabajadores mediante cuestionarios de opción múltiple. Una prueba pide a los trabajadores que rellenen los espacios en blanco: “El estándar para encontrar clientes en las plataformas sociales es Género __ Nacionalidad __ Edad __. ¿Y parece un hombre realmente rico?”. ¿Las respuestas? “Hombre”, “norteamericano” y “40-65”.
El general de división Siriwat Deepor, portavoz adjunto de la Policía Real Tailandesa, dijo que las redes de fraude tenían una estructura similar a la de las empresas: con un departamento de formación y una sección de finanzas o lavado de dinero que maneja dinero y abre cuentas de mulas. “Creo que también tienen una sección creativa que aportará ideas sobre cómo engañar a la gente en cada país”, dijo, añadiendo que las tácticas cambian cada temporada.
Las estafas en O’Smach van más allá del fraude romántico. Los guiones distribuidos en las mesas muestran cómo los trabajadores se presentaron como miembros de la policía y otras agencias en países de todo el mundo.
En un guión, se les dice a las víctimas en la India que están siendo contactadas en relación con acusaciones de “publicidad ilegal” y “mensajes de texto de acoso” enviados desde su número de teléfono móvil. Otro guión, en el escritorio de una oficina de policía australiana falsa, instruye a los estafadores a llamar a los dueños de restaurantes alegando que pertenecen a un departamento de policía y que necesitan pedir comidas empaquetadas para un evento. En una falsa comisaría de policía de Singapur, una carta fraudulenta con el sello “notario público” acusa a un individuo de blanqueo de dinero.
También hay montones de papeles con los nombres y números de teléfono de los objetivos.
Al parecer, los trabajadores dormían en habitaciones compartidas dentro de los edificios, con literas con capacidad para ocho personas por habitación. En los pasillos, las paredes adornan lemas motivadores: “¡Nada es imposible, la palabra misma dice que soy posible!” Otro cartel, parcialmente descolorido, dice: “La mejor vista se obtiene después de la subida más difícil”.
No está claro si los estafadores fueron víctimas de trata. Muchos ex trabajadores de complejos en otras partes de la región informó haber sido engañado para viajar a centros de estafaafirmando que fueron atraídos con la promesa de un empleo legítimo y luego retenidos contra su voluntad y, en algunos casos, sometidos a violencia.
En una escalera del edificio de O’Smach, que forma parte de un complejo mucho más grande, se colgaron un par de esposas.
Las autoridades tailandesas estiman que alrededor de 20.000 trabajadores estaban ubicados en todo el complejo, que incluye 157 edificios, 28 de los cuales son sospechosos de ser utilizados para fraude, según el portavoz del Ministerio de Defensa tailandés, Surasant Kongsiri. Los trabajadores escaparon en autobuses antes de que los edificios fueran atacados por las fuerzas tailandesas en diciembre, dijo.
Las autoridades tailandesas dijeron que están tomando varias medidas para combatir los centros fraudulentos, incluido el aumento de los esfuerzos para combatir las cuentas de mula utilizadas para el lavado de dinero. El año pasado, el viceministro de Finanzas del país, Vorapak Tanyawong, dimitió tras acusaciones de supuestos vínculos con la industria fraudulenta, acusaciones que él negó.
Camboya no hizo comentarios sobre el destino de los trabajadores de O’Smach, ni si ya había investigado las quejas relacionadas con el sitio. El área de O’Smach fue nombrada anteriormente en el informe sobre trata de personas de EE. UU. de 2024, que señaló informes de complejos en línea en la ciudad que utilizan trabajo forzado.
El mismo informe alegaba que la participación de funcionarios y élites en la industria fraudulenta de Camboya “resultó en una aplicación de las leyes selectiva y políticamente motivada”.
Kristina Amerhauser, analista senior de la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional, dijo que el arresto de Chen fue un importante paso adelante, pero agregó: “Muchos otros conocidos jefes del fraude continúan operando con impunidad junto a las elites locales y los políticos que los protegen y conspiran con ellos”.
