Las autoridades de Jersey pueden estar investigando si las ganancias de la venta del Chelsea FC por parte de Roman Abramovich en 2022 fueron ganancias de una actividad criminal, según documentos presentados en Companies House el miércoles, lo que podría complicar el caso. controversia con el gobierno británico sobre cómo se utilizará el dinero.
Cuenta de Fordstam Ltd, la empresa propiedad del oligarca ruso Chelseamuestra que los ingresos de la venta, que actualmente están congelados y cobran intereses en una cuenta del Barclays Bank, han aumentado a £2,4 mil millones de libras.
Las cuentas también revelaron que el destino del dinero podría verse afectado por una investigación sobre corrupción y lavado de dinero por parte de las autoridades de Jersey en el negocio de Abramovich. Abramovich ha negado previamente haber actuado mal.
Como Guardian y socios de medios revelóAbramovich financió al Chelsea mediante préstamos canalizados a través de una compleja red de empresas extranjeras, gracias a las fortunas amasadas en los campos petroleros siberianos.
Los préstamos incluyen £1.400 millones proporcionados de forma gratuita por la empresa Camberley International Investments Ltd. de Abramovich, con sede en Jersey.
Las cuentas de Fordstam afirman que el préstamo “puede verse afectado por una investigación criminal en curso iniciada por el fiscal general de Jersey, sobre si ciertos activos (que pueden incluir ingresos netos) representan el producto del delito”.
Añadió: “Aún no está claro qué medidas pueden tomarse legalmente en relación con el préstamo mientras la investigación continúa en curso”.
Los fiscales de Jersey están investigando los orígenes de las fortunas adquiridas por los magnates durante el turbulento ascenso del capitalismo en Jersey. Rusia en las décadas de 1990 y 2000.
Abramovich, a través de sus abogados, ha dicho anteriormente que cualquier acusación de que estuvo involucrado en actividades criminales era falsa.
Sin embargo, las revelaciones en las cuentas de Fordstam podrían añadir otra capa de complejidad a la batalla entre Abramovich y el gobierno británico por la liberación de las ganancias de la venta del Chelsea.
El efectivo ha estado congelado desde 2022, cuando el Reino Unido y la UE impusieron sanciones a Abramovich en respuesta a la invasión de Ucrania debido a su cercanía con Vladimir Putin.
El magnate insistió en que el dinero era suyo para desembolsarlo a pesar de las sanciones internacionales impuestas a sus activos, lo que provocó amenazas de acciones legales por parte del gobierno británico, que quiere garantizar que no se utilice efectivo fuera de Ucrania.
También se han planteado dudas sobre si los “ingresos netos” de la venta de Chelsea podrían reducirse por debajo de los mil millones de libras esterlinas por cualquier demanda que Abramovich pudiera hacer para pagar el préstamo de Camberley. Los reembolsos requerirán la autorización de la Oficina de Implementación de Medidas Financieras, una unidad del Tesoro.
Las cuentas de Fordstam también confirman que los actuales propietarios del Chelsea FC han Un colchón de £150 millones contra cualquier sanción financiera que pueda recibir el club. es el resultado de una investigación realizada por los órganos rectores del fútbol sobre si violó las reglas financieras del fútbol bajo la propiedad de Abramovich.
Esto se debe a los “fondos retenidos”, una cláusula incluida por la filial BlueCo 22 en el acuerdo de adquisición mediante el cual el grupo Clearlake -liderado por el inversor estadounidense Todd Boehly- compró el club.
FA desde entonces acusó al club de 74 violaciones del código sobre pagos a representantes durante el mandato de Abramovich. Las transacciones que se notan, están marcadas con Investigación de 2023 realizada por The Guardian y socios de medios internacionalesincluyendo los traspasos de los jugadores estrella Eden Hazard, Willian y Samuel Eto’o.
No hay indicios de irregularidades por parte de los actuales propietarios del Chelsea FC.
La cláusula significa que parte del pago total se retendrá durante cinco años para cubrir los costes de “cualquier procedimiento relacionado con acontecimientos que tuvieron lugar antes de la fecha de la adquisición, por un valor de hasta 150 millones de libras esterlinas”. Esto es superior a la provisión de £100 millones reportada anteriormente.
Fordstam confirmó una declaración en las cuentas del año anterior, indicando que no esperaba que se le devolviera el dinero.
El colchón contra cualquier sanción financiera ha alimentado los llamados para que Chelsea reciba una sanción deportiva, como una deducción de puntos, si se descubre que el gran éxito del club bajo el mandato de Abramovich se debió en parte a violaciones del código financiero.
