El industrial Anil Ambani llega a la sede de la Dirección de Ejecución para ser interrogado sobre un presunto caso de fraude bancario en Nueva Delhi el 26 de febrero de 2026 | Crédito de la foto: PTT
El presidente de Reliance Group, Anil Ambani, compareció el jueves (26 de febrero de 2026) ante la Dirección de Ejecución (ED) en Nueva Delhi para la segunda ronda de interrogatorios en relación con un caso de lavado de dinero que supuestamente involucra fraude bancario.
El empresario de 66 años ingresó a la oficina de investigación del gobierno central en el centro de Delhi alrededor de las 10:30 am.
Cada violación de las reglas de fraude del RBI pasa desapercibida para los tribunales: el Tribunal Superior de Bombay desestima el caso de Anil Ambani
Los funcionarios de la agencia dijeron que registrarían su declaración bajo las disposiciones de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA). El Departamento de Emergencias lo interrogó por primera vez en agosto de 2025.
La investigación involucra un presunto fraude bancario. valorado en más de 40.000 millones de rupias por su grupo Reliance Communications (RCOM).
Ambani y varias de las empresas de su grupo se enfrentan a acusaciones de fraude crediticio. Y recientemente el DE constituyó un Equipo Especial de Investigación (SIT) para investigar todos estos casos. El SIT se formó siguiendo las últimas instrucciones de la Corte Suprema.
El miércoles (25 de febrero de 2026), ED confiscó la casa ‘Abode’ de Ambani en Mumbai por valor de 3.716 millones de rupias en virtud de las leyes contra el lavado de dinero.
Según la información proporcionada por el ED a la Corte Suprema. El ministerio ha presentado tres casos de lavado de dinero contra Anil Dhirubhai Ambani Group (ADAG) para investigar cargos de fraude de préstamos bancarios y otras irregularidades financieras.
publicado – 26 de febrero de 2026 11:38 TIC
