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La Junta de Bolsa y Valores de la India (SEBI) dijo que tres empresas del Grupo Kalyani, incluida Kalyani Steels, llegaron a un acuerdo pagando 4,12 millones de rupias.
La empresa está siendo investigada por posible malversación y desvío de fondos a empresas del grupo. que luego causó daños al fondo
SEBI investigó el caso después de recibir un informe de auditoría de fecha 20 de marzo de 2023 de la Bolsa Nacional de Valores (NSE) con respecto a las empresas del Grupo Kalyani.
“El informe de auditoría observó que tres empresas que cotizan en bolsa del Grupo Kalyani invirtieron en varias empresas del grupo promotor que ‘no’ tienen operaciones, tienen un patrimonio neto negativo y deterioraron estas inversiones ya sea en el mismo año o dentro de dos o tres años de estas inversiones”, dijo SEBI en su orden de conciliación.
“NSE señaló además que el uso de los fondos recibidos por las empresas invertidas también parece cuestionable. Esto se debe a que existen múltiples niveles de inversión por parte de estas empresas en entidades potencialmente vinculadas indirectamente (PILE) ubicadas en la India o en el extranjero en nombre de varios proyectos”, decía la orden.
SEBI dijo que ha iniciado una investigación sobre las inversiones, préstamos y anticipos realizados por Kalyani Steels a empresas relacionadas, incluida BF Utilities Ltd., como un caso de malversación y desvío de fondos. El periodo de investigación es del 2009-10 al 2021-22.
Las investigaciones revelaron que KSL había invertido un total de aproximadamente 219,5 millones de rupias en cinco entidades: DGM Realties Private Ltd. (136 millones de rupias), Lord Ganesha Minerals Private Ltd. (77,17 millones de rupias), Kalyani Mining Ventures Private Ltd. (4,02 millones de rupias), Kalyani Natural Resources Private Ltd. (1,32 millones de rupias) y Kalyani Mukand Ltd. (1.005 rupias). millones)
De esta cantidad, aproximadamente 74,5 millones de rupias se deterioraron posteriormente. SEBI señaló que todas estas entidades participadas califican como partes relacionadas de KSL bajo el control común ejercido por los promotores Baba Kalyani y Amit Kalyani. BF Utilities Ltd. y Deepti R. Puranik, responsable de cumplimiento y secretaria de la empresa KSL, también están bajo investigación.
De la investigación se desprende que hubo varias transacciones relacionadas que fueron violadas. Publicar que se nombrará un funcionario de audiencias en abril de 2024.
En junio de 2024, el grupo Kalyani “ofreció poner fin inmediatamente al proceso judicial iniciado contra ellos, sin aceptar ni negar las determinaciones de hecho y las conclusiones de derecho mediante una orden de poner fin al caso”.
Posteriormente, SEBI aceptó un monto total de ₹4,12 millones de rupias como monto de pago. KSL, BFUL y Puranik remitieron el monto del acuerdo el 12 de febrero de 2026.
SEBI en su declaración dijo: “sin embargo, esta orden de conciliación no afecta el derecho de SEBI a proceder según la Regulación 28 de las Reglas de conciliación. Esto incluye retirar o iniciar procedimientos relacionados con la presentación de una orden de conciliación contra el solicitante”.
publicado – 25 de febrero de 2026 12:59 TIC
