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Los pagos en criptomonedas a organizaciones sospechosas de trata de personas aumentaron un 85% en 2025, con cientos de millones de transacciones rastreadas en cadenas de bloques públicas, según un nuevo informe de Chainalytics.
La firma de análisis de blockchain con sede en EE. UU. dijo que gran parte de la actividad estaba vinculada a un ecosistema criminal en expansión de fraude, operaciones ilegales de juego en línea y operaciones ilegales de juego en línea en el sudeste asiático. Redes chinas de blanqueo de dinero Operar en armonía.
El rastreador de criptomonedas dijo que las actividades criptográficas de los traficantes se dividen en gran medida en tres categorías: servicios de prostitución y acompañantes internacionales; agencias de colocación laboral y recintos fraudulentos; y traficantes de material de explotación sexual infantil (CSAM).
Si bien los datos sobre blockchain muestran que la mayoría de los servicios se concentran en el sudeste asiático, los clientes envían pagos desde toda América del Norte y del Sur, Europa y Australia, lo que destaca el alcance global de las operaciones.
Chainalytics también descubrió que los ciberdelincuentes dependen cada vez más de plataformas de mensajería como Telegram para anunciar sus servicios, reclutar víctimas y coordinar pagos.
“Hay un cambio más amplio de los foros heredados de la red oscura a aplicaciones de mensajería y ecosistemas semiabiertos de Telegram, que, combinados con las criptomonedas, permiten que estas redes escalen más rápido, ejecuten ‘servicios al cliente’ y muevan dinero globalmente con mucha menos fricción”, dijo el analista de inteligencia de Chainalytics, Tom McLouth.
La compañía agregó que la transparencia de las cadenas de bloques públicas también proporciona lo que llama “visibilidad sin precedentes” de los flujos financieros criminales de los que dependen los rastreadores de cadenas de bloques para interrumpir la actividad.
“La conclusión clave es que la escala financiera real es grande, con transacciones criptográficas por valor de al menos cientos de millones de dólares estadounidenses, y el daño físico es mucho mayor que cualquier cifra en dólares”, dijo McLouth.
Redes de escorts y prostitución
La actividad blockchain muestra que existen redes altamente organizadas detrás de muchas transacciones.
Si bien algunos servicios de acompañantes y trabajo sexual se llevan a cabo legalmente, el informe señala que se pueden identificar posibles operaciones de trata a través de diferentes comportamientos financieros.
McLouth dijo que las redes dudosas en particular dependen cada vez más de las monedas estables y de los grupos de lavado de dinero de habla china para retirar fondos rápidamente.
Estas redes de lavado de dinero operan principalmente a través de canales de Telegram en idioma chino para ayudar a los delincuentes a “limpiar” fondos ilícitos moviéndolos a través de criptomonedas, con un estimado de $16,1 mil millones en flujos de criptomonedas ilícitas para 2025.
Los datos mostraron que los servicios de acompañantes internacionales relacionados con las criptomonedas también representaron una parte importante de las transferencias de alto valor rastreadas por Chainalytics, y casi la mitad de las transacciones superaron los 10.000 dólares.
Los listados revisados por los investigadores anunciaban paquetes de viajes transfronterizos, servicios de “amistad” de varios días y estructuras de precios escalonados, con paquetes VIP con precios superiores a los 30.000 dólares.
El tamaño y la consistencia de estas transferencias, así como los patrones de pago repetidos entre grupos de billeteras, indican operaciones profesionalizadas en lugar de individuos aislados, dijo Chainalytics.
Los pagos criptográficos a redes sospechosas de prostitución mostraron un conjunto más pequeño de transacciones a diferencia de los servicios de acompañantes, en su mayoría entre $1,000 y $10,000. Pero los datos eran consistentes con los grupos organizados, según Chainalytics.
Reclutadores y compuestos fraudulentos.
Otra categoría importante incluía a los llamados “agentes de colocación laboral” que reclutan personas para sitios fraudulentos, a menudo ubicados en el sudeste asiático, que son conocidos por ejecutar esquemas basados en criptomonedas.
El informe señaló que las tarifas de contratación suelen oscilar entre 1.000 y 10.000 dólares en criptomonedas y coinciden con los precios anunciados en los canales de Telegram.
Los ejemplos citados en el informe incluyen puestos que buscan trabajadores de “servicio al cliente” o “ingreso de datos” para trabajos en Camboya o Myanmar, prometiendo altos salarios mensuales y cubriendo los gastos de viaje.
Una vez reclutadas, las víctimas supuestamente fueron obligadas a cometer estafas románticas, esquemas de inversión en criptomonedas falsos y otras estafas en línea dirigidas a víctimas en el extranjero.
En algunas conversaciones de Telegram analizadas por Chainalytics, los reclutadores discutieron el traslado de trabajadores a través de fronteras, la falsificación de documentos y la coordinación de pagos a intermediarios.
La firma también identificó vínculos entre canales de reclutamiento y billeteras previamente asociadas con plataformas de juego ilegales y servicios de lavado de dinero; Esto sugirió que la actividad de contrabando estaba entrelazada con organizaciones criminales más amplias.
La escala de estos compuestos se reveló el año pasado cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos confiscó 15 mil millones de dólares en Bitcoin de un importante centro de fraude camboyano que realizaba estafas románticas.
“Desde finales de 2025 hemos visto una mayor aplicación de la ley en partes de este ecosistema, particularmente en combinaciones fraudulentas, pero las redes subyacentes de explotación sexual y trata de personas a menudo pueden continuar operando a través de infraestructura alternativa, tanto física como digital”, dijo McLouth.
Proveedores de CSAM
Chainalytics también rastreó redes involucradas en material de explotación sexual infantil (CSAM) que operaban bajo diferentes estructuras de pago pero exhibían modelos financieros organizados de manera similar.
Casi la mitad de las transacciones criptográficas relacionadas con CSAM fueron inferiores a 100 dólares; Esto refleja modelos basados en suscripción y precios bajos por usuario en grupos de chat privados o canales de intercambio de archivos cifrados.
Chainalytics observó que estos fondos están pasando de las principales criptomonedas a activos centrados en la privacidad: moneroasí como servicios de intercambio instantáneo que no requieren autenticación.
El informe también documentó superposiciones entre los servicios de suscripción CSAM y las comunidades de “extremismo sádico en línea”.
“Estos [sadistic online extremism] El informe afirma que los grupos apuntan y manipulan específicamente a menores a través de complejos esquemas de sextorsión, el contenido resultante se monetiza mediante pagos en criptomonedas y los ciclos de explotación continúan.
En julio de 2025, Chainalation dijo que ayudó a identificar Uno de los sitios web CSAM más grandes que operan en la web oscura. Sigue el ejemplo de las autoridades policiales del Reino Unido.
Se utilizaron más de 5.800 direcciones de criptomonedas en esta única operación, generando más de 530.000 dólares en ingresos desde julio de 2022.
“En general, a medida que aumenta la adopción de criptomonedas, también lo hará su uso para fines tanto ilícitos como legítimos”, dijo McLouth. “A corto plazo, no espero que desaparezca el uso de criptomonedas en actividades relacionadas con el contrabando y, de hecho, espero que siga creciendo a medida que mejore la aplicación de la ley”.
