Anil Ambani, industrial – Crédito de la foto: PTT
El presidente de Reliance Group, Anil Ambani, se ofreció a comparecer ante la Dirección de Ejecución a través de “cuasi medios” según la citación que le emitió FEMA el viernes (14 de noviembre de 2025).
Un comunicado emitido por un portavoz del empresario de 66 años afirmó que había escrito a los investigadores federales para asegurarse de que “cooperaba plenamente” en la investigación realizada en virtud de la Ley de Gestión de Divisas (FEMA).
Según las fuentes, la agencia le pidió a Ambani que compareciera personalmente el viernes. y recibir una transcripción de su testimonio bajo FEMA.
La investigación se refiere al proyecto de la autopista Jaipur-Reengus, para el cual el DE sospecha que se enviaron fondos por valor de alrededor de 100 millones de rupias al extranjero a través de la ruta Hawala.
El Departamento de Emergencias ha registrado declaraciones de varias personas. Esto incluye a algunos de los comerciantes de hawala acusados. Después de eso decidieron convocar al señor Ambani. La fuente dijo
Hawala significa movimiento ilegal de fondos. que es principalmente efectivo
El ED interrogó una vez al empresario en un caso de lavado de dinero relacionado con un fraude bancario de 17.000 millones de rupias contra empresas de su grupo.
“sujeto. [FEMA case] Tiene 15 años, data de 2010, y existen preocupaciones sobre cuestiones relacionadas con los contratistas de carreteras”, dice el comunicado.
En 2010, Reliance Infrastructure Ltd. adjudicó un contrato EPC para la construcción de la carretera de peaje JR (autopista Jaipur-Ringas).
“Este es un contrato puramente interno. No hay ningún componente de divisas involucrado en absoluto”.
“La carretera de peaje JR está completa y desde 2021 en adelante ha estado en manos de la Autoridad Nacional de Carreteras de la India (NHAI) durante más de cuatro años”, añade el comunicado.
El señor Ambani no es miembro de la junta directiva de Reliance Infrastructure.
“Ocupó el cargo de la empresa durante aproximadamente 15 años, desde abril de 2007 hasta marzo de 2022, únicamente como director no ejecutivo y nunca participó en la gestión diaria de la empresa”, se lee en el comunicado.
publicado – 14 de noviembre de 2025 11:08 TIC
