ED compensa al comprador de vivienda en el caso de fraude de Syndicate Bank en Udaipur

La oficina de distrito de Jaipur de la Dirección de Ejecución (ED) ha reembolsado pisos, unidades comerciales y terrenos en Udaipur. Tiene un valor de mercado actual de 1,75 millones de rupias para 213 compradores de viviendas inocentes arrestados en una estafa de 1.267,79 millones de rupias que involucra a los principales bancos. y no ocupan su unidad residencial.

El inventario incluye 354 pisos, 17 edificios comerciales y dos terrenos en Project Royal Rajvilas en Udaipur. El caso se refiere al fraude del Syndicate Bank que involucra a Bharat Bomb y otras personas. Estafó a los bancos por una suma de 1.267,79 millones de rupias mediante el descuento de cheques y billetes falsos en el país. y pedir prestado dinero de pólizas de seguro falsas de 2011 a 2016.

Un portavoz del ED dijo en Jaipur el martes (14 de octubre de 2025) que la agencia había incautado un total de activos por valor de 535 millones de rupias después de iniciar una investigación en 2016 sobre la base de tres FIR y una hoja de cargos presentada por la Oficina Central de Investigación. Ha habido muchos litigios en el foro relacionados con archivos adjuntos.

Después de que el comprador de la vivienda presentara una petición en virtud de la Sección 7 del Código de Insolvencia y Quiebras de 2016, el Tribunal Nacional de Derecho de Sociedades (NCLT) de Mumbai admitió a Udaipur World Entertainment Private Limited, una empresa deudora. Al ingresar al proceso de resolución de insolvencia corporativa en 2022, la NCLT aprobó el plan de resolución de la empresa. y cancelar la orden de embargo del ED.

Posteriormente, el Tribunal Superior de Rajasthan suspendió la implementación de la orden de 2023 de la NCLT, alegando falta de jurisdicción para anular las órdenes emitidas por la autoridad adjudicadora en virtud de la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero de 2002.

El asunto fue llevado al Tribunal Supremo, que ordenó a ambas partes llegar a un acuerdo mutuo para proteger los intereses de los compradores de viviendas de buena fe que habían invertido dinero en el proyecto y no podían ocupar los pisos. Un portavoz dijo que el ED estaba adoptando un “enfoque proactivo” en interés de los compradores de viviendas que sufrían en medio de un litigio prolongado.

La Corte Suprema ha elogiado los esfuerzos del ED para rehabilitar la propiedad embargada y salvaguardar los intereses de compradores de vivienda genuinos e inocentes. El tribunal superior dejó constancia de su reconocimiento en la orden dictada el 10 de octubre. El DE ha tomado medidas. Se utiliza para identificar reclamantes legítimos. Verificar sus reclamos y agilizar la compensación por daños y perjuicios sin afectar las investigaciones judiciales.