Estados Unidos acusa al “cerebro” de la red de ciberestafa camboyana y confisca 15.000 millones de dólares en Bitcoin
El Departamento de Justicia (DOJ) anunció el martes que ha acusado el presunto orquestador de un plan de fraude de criptomonedas con sede en Camboya.
La acusación, presentado el 8 de octubre y abierto el martes en el Distrito Este de Nueva York, alega que Chen Zhi, que también se hace llamar Vincent, operaba complejos de trabajos forzados en Camboya que llevaban a cabo esquemas de fraude de criptoinversión, que resultaron en pérdidas de miles de millones para las víctimas en los EE. UU. y en todo el mundo, a través de su empresa, Prince Holding Group.
La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este y la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia también presentaron una denuncia de decomiso civil contra 127.271 Bitcoin, por un valor aproximado de 15.000 millones de dólares. En una liberaciónel DOJ calificó la presentación como la acción de decomiso más grande en la historia del departamento.
grupo holding príncipe, según su sitio webse centra en el desarrollo inmobiliario, servicios financieros y servicios al consumidor en más de 30 países. La solicitud de The Hill de hacer comentarios a la empresa se recuperó.
Zhi, cuyo paradero se desconoce, está acusado de conspiración para fraude electrónico y conspiración para lavado de dinero. El comunicado del Departamento de Justicia señaló que si es declarado culpable, enfrenta hasta 40 años de prisión.
En el comunicado, la Fiscal General Pam Bondi y el Fiscal General Adjunto Todd Blanche calificaron la acusación como “uno de los ataques más importantes jamás realizados contra el flagelo global de la trata de personas y el fraude financiero cibernético”.
“Al desmantelar un imperio criminal construido sobre el trabajo forzoso y el engaño, estamos enviando un mensaje claro de que Estados Unidos utilizará todas las herramientas a su disposición para defender a las víctimas, recuperar activos robados y llevar ante la justicia a quienes explotan a los vulnerables con fines de lucro”, agregaron.
La acusación formal alega que Prince Holding Group llevó a cabo los planes traficando con trabajadores y obligándolos a trabajar en complejos en toda Camboya, a menudo bajo amenaza de violencia. Mientras estaban allí, los trabajadores se pusieron en contacto con personas a través de mensajes o aplicaciones de redes sociales y los persuadieron para que transfirieran criptomonedas a cuentas específicas prometiéndoles que los fondos se invertirían, una táctica de estafa conocida como “carnicería de cerdos”.
En cambio, los fondos fueron lavados en beneficio de Zhi y siete cómplices anónimos. Las víctimas se extendieron por todo el mundo, y las redes locales ayudaron a Zhi y sus cómplices.
Una red, ubicada en Brooklyn, Nueva York, lavó más de 18 millones de dólares transferidos de más de 250 víctimas en Nueva York y en todo el país entre mayo de 2021 y agosto de 2022. En octubre de 2022, las autoridades arrestaron a 11 personas en relación con el plan.
Para ocultar sus crímenes, los asociados de Zhi y Prince Holding Group supuestamente separaron las ganancias de las criptomonedas en direcciones de moneda virtual y luego las reconsolidaron en menos direcciones, técnicas conocidas como “spraying” y “funneling”. También presuntamente sobornaron a funcionarios extranjeros para evitar ser investigados.
El Grupo de Trabajo Conjunto sobre Empresas Criminales Asiáticas del FBI en Nueva York y la Unidad de Activos Virtuales de la oficina están investigando el caso.
También el martes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros y Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro, junto con la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido, sanciones anunciadas en 146 objetivos dentro del grupo Prince Holding.
“El rápido aumento del fraude transnacional ha costado a los ciudadanos estadounidenses miles de millones de dólares, y los ahorros de toda una vida se han desvanecido en minutos”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado del departamento. “El Tesoro está tomando medidas para proteger a los estadounidenses tomando medidas enérgicas contra los estafadores extranjeros”.
