ED tome medidas enérgicas contra las empresas que enmascaran préstamos extranjeros a medida que avanza la exportación
Estas entidades han enmascarado más barato préstamos con divisas – conocido como ‘préstamos comerciales externas‘(BCE) en el lenguaje regulatorio, como’ avances ‘recibidos de compradores extranjeros. En algunos casos, el dinero recibido se ha demostrado como ‘créditos comerciales‘De los proveedores en el extranjero.
El Dirección de aplicación (Ed) Se aprende que recientemente retiró al menos tres compañías, pidiéndoles que expliquen por qué las entradas reclamadas como avances se devolvieron en aproximadamente un año.
Las sospechas de la agencia se activaron en dos cargos: primero, los fondos fueron remitidos directamente por las oficinas en el extranjero de los principales bancos extranjeros que tienen una fuerte presencia en India, planteando la pregunta obvia de por qué los bancos de alta calificación, actuando por su cuenta y no en nombre de cualquier comprador extranjero, haría pagos anticipados contra futuras exportaciones a comerciantes de acero y otros entidades en Kolkata y Delhi; En segundo lugar, el dinero fue remitido a los bancos extranjeros dentro de un año o 18 meses debido a que la orden de exportación fue cancelada por razones como problemas de calidad e incapacidad para cumplir con la línea de tiempo de entrega.
La naturaleza extraña de las transacciones, entre partidos impares y la salida posterior después de un tiempo, respalda la acusación de que los fondos llegaron como préstamos de dólar a corto plazo o puentes yen que habrían sido rechazados bajo las normas del BCE, las personas familiarizadas con el desarrollo le dijeron a ET.
“Las autoridades de cumplimiento han habido un mayor escrutinio en las transacciones de exportación. Por lo tanto, es fundamental garantizar que las entradas de divisas no se reestructuren de una manera que altere la verdadera naturaleza de la transacción. En caso de que el objetivo final sea para obtener la financiación de los mismos necesariamente que cumplan con el Reglamento del ECB”, dijo Moin Ladha, socio en la firma de abogados Khaitan & Co.
Entre otras condiciones, el período de vencimiento promedio mínimo para los BCE es de tres a cinco años, tiene requisitos de uso final, implica reglas de cumplimiento como informes mensuales sobre la utilización de fondos y tomar el número de registro de préstamos por adelantado. Los BCE bajo la ruta automática solo son posibles cuando el negocio es elegible para una inversión al 100% de la Dirección Extranjera (IED).
“Las empresas manufactureras tienen algo de margen en términos de períodos de vencimiento más cortos. Pero, de ninguna manera, un comerciante o una empresa de servicios puede tomar un año BCE. Además, dichos préstamos puentes pueden ser útiles para adquirir un negocio local como bancos nacionales rara vez participan en el financiamiento de adquisiciones”, dijo un banquero. De hecho, la mayoría de estos BCE no autorizados se utilizaron para financiar la adquisición de acciones.
La intención general de los operadores que juegan con la Ley de Gestión de Intereses (FEMA) es mostrar una transacción de cuentas de capital (como el BCE) a medida que los acuerdos de cuenta corriente (como el avance para las exportaciones y las finanzas comerciales) que, gracias a las necesidades de cumplimiento menor, tienden a mantenerse por debajo del radar regulatorio.
El crédito comercial, la otra herramienta utilizada por algunos para ocultar los BCE, involucra a un vendedor extranjero de maquinaria o bienes de capital que permite que un comprador en India pague durante tres años.
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