La cara de Shilpa Shetty y Raj Kundra muestra notificaciones como investigación de EOO en la inversión de 60.48 millones de rupias: Informe: Bollywood News
El esposo de la actriz Shilpa Shetty, el empresario Raj Kundra, se convirtió en 8 años el 7 de septiembre de 2021. Sin embargo, el ala del crimen económico (EO) lo convocó para un caso de fraude de 60,5 millones de rupias, y su cumpleaños de hitos fue bajo la nube. Según el informe, Kundra inicialmente quería que apareciera una expansión frente a los investigadores el 10 de septiembre, pero quería una expansión. Ahora se le ha pedido que aparezca el 15 de septiembre.
La cara de Shilpa Shetty y Raj Kundra muestra notificaciones como EOO sondea a Rs 60.48 millones de rupias Fraude de inversión: informes
Mientras tanto, se ha emitido una circular (LOC) para evitar que abandonen India contra Kundra y Shetty. Según un informe del Free Press Journal, un alto funcionario del Yo confirmó que el auditor del Tribunal de Derecho de la Organización Nacional (NCLT) también ha sido convocado como parte de la investigación.
La queja fue presentada por el director de servicios financieros de Lotus Capital, Deepak Kothari (603). Alegó que había invertido Tk 60.48 millones de rupias en el mejor de televisión de TV entre 20 y 2021. Limited – para la expansión de negocios de negocios en una empresa promovida por Kundra y Shetty.
Kothari afirmó que los fondos estaban cerrados en lugar de usar para los negocios y desviados para el uso personal de la pareja. Dijo que introdujo a Kundra por identidad mutua y se aseguró del retorno mensual de la inversión principal, así como el rendimiento mensual.
Durante la inversión, Shilpa Shetty y Raj Kundra juntos establecieron un 87.6% de acciones en una plataforma de compras y tiendas minoristas en línea en la mejor televisión de ofertas. Sin embargo, Shetty renunció a la compañía en el 20 de 2016. Kothari luego descubrió que otros inversores fueron acusados de acusar a los promotores por fraude.
EO había convocado anteriormente a Sethi y Kundra tres veces durante la investigación preliminar. La pareja envió a su abogado en lugar de mencionar estar en Londres. Los investigadores encontraron la información proporcionada por la insuficiencia del abogado, lo que resultó en registrar un FIR formal.
El caso se ha presentado en virtud de la Sección 403 (abuso de propiedad sin escrúpulos), 406 (violación penal de fe) y 34 (propósito general).
El cincuenta cumpleaños de Kundra está marcado como un hito personal, pero las celebraciones probablemente tomarán el retroceso ya que el empresario está listo para enfrentar el interrogatorio por parte del empresario. Se espera que la investigación sea más intensa en los próximos días, el LOC confirma que tanto Kundra como Sethi no pueden abandonar el país hasta que progrese la investigación.
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