Después de SBI, Bank of India etiqueta Reliance Communications, Anil Ambani como ‘fraude’

Después de la Estado Bank of India, Bank of India, ha clasificado la cuenta de préstamo de Insolvent Reliance Communications Como fraudulento y nombró a su ex director, el magnate Anil Ambani, citando presuntos diversiones de fondos en 2016, según una presentación regulatoria.

Bank of India, propiedad estatal, otorgó un préstamo de ₹ 700 millones de rupias en agosto de 2016 a Reliance Communications por su capital continuo y gastos operativos y reembolso de los pasivos existentes. La mitad del monto sancionado desembolsado en octubre de 2016 se invirtió en un depósito fijo, que no se permitió según la carta de sanción, de acuerdo con la carta del banco que RCOM reveló en una presentación de la bolsa de valores.

Reliance Communications dijo que el 22 de agosto recibió una carta del Bank of India con fecha del 8 de agosto que afirma la decisión del banco “de clasificar las cuentas de préstamos de la compañía, Anil Dhirajlal Ambani (promotor y antiguo director de la compañía), y Manjari Ashok Kacker (el primer director de la compañía), como craude”.

Anteriormente, el Banco Estatal de India (SBI) había hecho lo mismo en junio de este año, alegando una apropiación errónea de los fondos bancarios al celebrar transacciones que violaron los términos de los préstamos.

Después de una queja de SBI, el Oficina Central de Investigación (CBI) el sábado (23 de agosto de 2025) buscó locales Vinculado a Reliance Communications y la residencia de Ambani.

CBI dijo que ha registrado una queja después de que el Banco Estatal de India reclamó una pérdida de ₹ 2,929.05 millones de rupias, como resultado de la supuesta apropiación errónea por parte de Reliance Communications y Ambani, el hermano menor del hombre más rico de Asia, Mukesh Ambani.

El portavoz de Anil Ambani, en un comunicado, “negó fuertemente todas las acusaciones y cargos” y dijo que “se defenderá debidamente”.

“La queja presentada por SBI se refiere a asuntos que datan de más de 10 años. En el momento pertinente, Ambani era un director no ejecutivo de la compañía, sin participar en la administración cotidiana”, dijo el portavoz.

“Es pertinente observar que SBI, por su propia orden, ya ha retirado los procedimientos contra otros cinco directores no ejecutivos. A pesar de esto, Ambani ha sido selectivamente señalado”.

Reliance Communications en la última presentación dijo que su subsidiaria Reliance Telecom Ltd también ha recibido una carta del Banco de la India que transmite la decisión del prestamista de clasificar las cuentas de préstamos de la compañía, Grace Thomas (el antiguo director de RTL y el director actual de la compañía) y ciertas otras personas como ‘fraude’.

Según las leyes bancarias, una vez que una cuenta se declara fraudulenta, debe remitirse a las agencias de cumplimiento para la acción penal, y el prestatario tiene prohibido acceder a las nuevas finanzas de los bancos e instituciones reguladas durante cinco años.

Bank of India, en la carta revelada en la presentación de comunicaciones de Reliance, dijo que RCOM había convertido el NPA el 30 de junio de 2017, con un pendiente de ₹ 724.78 millones de rupias.

“El banco ha estado siguiendo con los prestatarios y los garantes para el reembolso de las cuotas; sin embargo, han fallado y descuidado para reembolsar las cuotas”.

Reliance Communications había revelado en abril que su deuda total era de 40.400 millones de rupias en marzo.

Después de los préstamos no remunerados, la compañía fue admitida por insolvencia y procedimientos de bancarrota. RCOM está siendo administrado bajo la supervisión de un comité de acreedores, dirigido por SBI y supervisado por un profesional de resolución.