Fraude bancario de ₹ 2,000 millones de rupias: CBI Books Anil Ambani’s RCom; Búsqueda de instalaciones

El CBI ha presentado un caso contra Reliance Communications y su director promotor Anil Ambani, por un presunto Fraude bancario que causó una pérdida de más de ₹ 2,000 millones de rupias al Banco Estatal de la India, dijeron las autoridades el sábado (23 de agosto de 2025).

La agencia está realizando búsquedas en la residencia de Anil Ambani y las instalaciones vinculadas a RCOM en relación con el caso, dijeron.

El CBI tomó la acción basada en una queja del Banco Estatal del Prestamista de la India, que se había acercado a la agencia después de que las entidades estaban clasificado como fraude El 13 de junio, de acuerdo con las instrucciones maestras del RBI sobre la gestión de riesgos de fraude y la política aprobada por la junta del banco sobre clasificación, informes y gestión de fraudes.

“El 24 de junio de 2025, el Banco informó clasificación de fraude a RBI, y también está en proceso de presentar una queja con CBI”, dijo el Ministro de Finanzas de Finanzas Pankaj Chaudhary en una respuesta escrita en el Lok Sabha el mes pasado.

La exposición crediticia de SBI en RCOM incluye un monto principal en circulación basado en fondos de ₹ 2,227.64 millones de rupias junto con los intereses y gastos acumulados con efecto del 26 de agosto de 2016, y una garantía bancaria no basada en fondos de ₹ 786.52 millones de rupias, dijo.

RCOM está experimentando el proceso de resolución de insolvencia corporativa bajo el Código de Insolvencia y Bancarrota, 2016.

El plan de resolución fue aprobado por el Comité de Acreedores y se presentó ante el Tribunal de Derecho de Compañías Nacionales (NCLT), Mumbai, el 6 de marzo de 2020.

Se espera la aprobación de NCLT.

El banco también ha iniciado un proceso de resolución de insolvencia personal bajo IBC contra Anil D. Ambani, y NCLT, Mumbai, dijo.

El SBI había clasificado la cuenta y el promotor Anil D. Ambani como ‘fraude’ el 10 de noviembre de 2020 y presentó una queja ante el CBI el 5 de enero de 2021.

Sin embargo, dijo el Ministro, la queja fue devuelta en vista de la orden de ‘status quo’ con fecha del 6 de enero de 2021 por el Tribunal Superior de Delhi.

Mientras tanto, una sentencia de la Corte Suprema fechada el 27 de marzo de 2023 en State Bank of India y otros vs Rajesh Agarwal y otros casos obligatorios de que los prestamistas brindan a los prestatarios la oportunidad de representar antes de clasificar sus cuentas como fraude.

En consecuencia, dijo el Ministro, la clasificación de fraude en la cuenta fue revertida por el Banco el 2 de septiembre de 2023.

El proceso de clasificación de fraude se volvió a ejecutar, y la cuenta se clasificó nuevamente como ‘fraude’ después de seguir el debido proceso según la circular RBI con fecha del 15 de julio de 2024.